公告日期：2017-12-30

证券代码： 601169 证券简称：北京银行 公告编号： 2017－047优先股代码： 360018、 360023 优先股简称：北银优 1、北银优 2

北京银行股份有限公司

关于调整优先股强制转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经本行董事会 2014 年第七次会议和 2014 年第一次临时股东大会

审议通过， 中国银行业监督管理委员会（以下简称“中国银监会”）

北京监管局（以下简称“北京银监局”）京银监复[2015]498 号文批

复、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 证监许可

[2015]2720 号文核准， 本行于 2015 年 12 月非公开发行 0.49 亿股优

先股（简称“北银优 1”，优先股代码“ 360018”）。

经本行董事会 2015 年第十次会议和 2015 年第一次临时股东大会

审议通过，北京银监局京银监复[2016]77 号文批复、 中国证监会证

监许可[2016]1345 号文核准， 本行于 2016 年 8 月非公开发行 1.3 亿

股优先股（简称“ 北银优 2”，优先股代码“ 360023”）。

根据本行分别于 2015 年 12 月 22 日和 2016 年 8 月 19 日披露的

《北京银行股份有限公司非公开发行优先股募集说明书》的相关条款，

当优先股“强制转股触发事件”发生时， 本行发行的优先股将根据中

国银监会相关要求报中国银监会审查并决定。

自本行董事会通过优先股发行方案之日起，当本行因派送股票股

利、转增股本、增发新股（不包括因本行发行的带有可转为普通股条

款的融资工具转股而增加的股本，如优先股、可转换公司债券等）或

配股等情况使本行普通股股份发生变化时，将按下述公式进行转股价

格的调整：

送红股或转增股本： P1=P0/（ 1 n）

增发新股或配股： P1=P0×[N Q×（ A/M） ]/（ N Q）

其中： P0 为调整前有效的强制转股价格， n 为该次送股率或转增

股本率， Q 为该次增发新股或配股的数量， N 为该次增发新股或配股

前本行普通股总股本数， A 为该次增发新股价或配股价， M 为该次增

发新股或配股的新增股份登记日前一交易日 A 股普通股收盘价， P1

为调整后有效的强制转股价格。

本行于 2017 年 11 月 24 日收到中国证监会《关于核准北京银行

股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2096 号），

核准北京银行非公开发行不超过 2,894,973,450 股新股。 2017 年 12

月 28 日， 本行本次非公开发行的普通股股票在中国证券登记结算有

限责任公司上海分公司办理了新增股份登记及限售手续等事宜。

根据优先股募集说明书相关条款中“ 北银优 1”、“ 北银优 2”的

强制转股价格调整公式进行计算， 本行本次非公开发行普通股股票完

成后， 本行发行的“ 北银优 1” 和“ 北银优 2” 强制转股价格分别调

整为 5.29 元/股和 6.86 元/股。

特此公告。

北京银行股份有限公司董事会

2017 年 12 月 29 日


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