公告日期：2020-08-04

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：2020-033

西部矿业股份有限公司



2020 年第二次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2020 年 8 月 3 日



(二) 股东大会召开的地点：青海省西宁市城西区五四大街 52 号公司办公楼四

层会议室（1）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：



1、出席会议的股东和代理人人数 21



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 834,709,832



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总



数的比例（%） 35.0276



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

1、会议召集人：第六届董事会



2、会议主持人：张永利 董事长



3、会议的召开及表决方式：现场投票与网络投票结合的方式





4、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况



1、 公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事李义邦因公出差未能出席，独立董

事刘放来、张韶华因公未能出席；第七届董事会独立董事候选人黄大泽、邸新宁列席会议；



2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事曾玮、杜世红因公未能出席；



3、 董事会秘书陈斌出席会议；公司部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于拟注册和发行中期票据的议案



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）



A 股 834,413,632 99.9645 296,200 0.0355 0 0



(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举第七届董事会非独立董事的议案



议案 得票数占出席



序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选

权的比例（%）





2.01 选举王海丰先生为公司第七届 833,995,874 99.9144 是



董事会董事



2.02 选举李义邦先生为公司第七届 833,995,875 99.9144 是



董事会董事



2.03 选举罗已翀先生为公司第七届 834,005,875 99.9156 是



董事会董事



2.04 选举康岩勇先生为公司第七届 833,995,875 99.9144 是



董事会董事



2、 关于选举第七届董事会独立董事的议案



议案 得票数占出席



序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选

权的比例（%）



3.01 选举骆进仁先生为公司第七届 834,015,773 99.9168 是



董事会独立董事



3.02 选举黄大泽先生为公司第七届 833,995,883 99.9144 是


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