公告日期：2018-12-14

西部矿业股份有限公司

（601168）

二〇一八年第二次临时股东大会
会议材料

二〇一八年十二月


西部矿业股份有限公司

二〇一八年第二次临时股东大会议程

一、会议时间：

现场会议时间：2018年12月28日14时30分开始

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2018年12月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日2018年12月28日9:15-15:00。二、会议地点：西部矿业股份有限公司办公楼四层会议室（1）（青海
省西宁市城西区五四大街52号）

三、会议议程：
（一）主持人宣布会议开始并通报到会股东资格审查结果，以及
出（列）席会议人员

（二）董事会秘书陈斌先生宣读会议须知
（三）通过推举会议监票人和计票人
（四）会议审议事项


议案一....................................................................................................................... 7

关于为下属子公司提供担保的议案 ....................................................................... 7

议案二....................................................................................................................... 8
关于续聘安永华明会计师事务所为公司2018年度审计机构并确定其审计业务

报酬的议案............................................................................................................... 8

议案三....................................................................................................................... 9

关于修订《公司章程》的议案 ............................................................................... 9

议案四..................................................................................................................... 10

关于修订《股东大会议事规则》的议案............................................................. 10

议案五..................................................................................................................... 12

关于修订《监事会议事规则》的议案 ................................................................. 12（五）与会股东和代表质询与公司解答

（六）与会股东和代表投票表决
（七）总监票人宣布会议投票表决结果（八）见证律师宣读法律意见书
（九）与会董事签署会议相关文件
（十）主持人宣布会议结束


西部矿业股份有限公司

二〇一八年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》，本公司《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知：

一、公司董事会事务部作为本次股东大会的秘书处，具体负责大会相关程序性事宜。务请符合本次会议出席资格的相关人员准时到场签到并参加会议，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代……
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