公告日期：2018-12-13

西部矿业股份有限公司



第六届监事会第八次会议决议公告



本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况



（一）本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。



（二）本次监事会会议通知及议案于2018年12月7日以邮件方式向全体监事发出。



（三）本次监事会会议于2018年12月12日以通讯方式召开。



（四）本次监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议有效表决票数3票。



二、监事会会议审议情况



（一）关于修订《监事会议事规则》的议案



会议同意，根据《上市公司监事会工作指引》《公司章程》等规范性文件，并结合公司实际情况，对《监事会议事规则》部分条款进行修订；并将该议案提请公司2018年第二次临时股东大会审议批准。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



特此公告。



附件：《监事会议事规则》（修正案）





监事会



2018年12月13日

备查文件：

西部矿业第六届监事会第八次会议决议





《监事会议事规则》（修正案）



序号 修订前 修订后



1 第十二条 监事会向股东大会负责，第十二条 监事会向股东大会负

并依法行使下列职权： 责，并依法行使下列职权：



（一）检查公司的财务，可在必要（一）检查公司的财务，可在必

时以公司名义另行委托会计师事务要时以公司名义另行委托会计师

所独立审计公司财务； 事务所独立审计公司财务；



（二）对公司董事、总裁和其他高（二）对公司董事、总裁和其他

级管理人员执行公司职务的行为进高级管理人员执行公司职务的行

行监督，对违反法律、行政法规或者为进行监督，对违反法律、行政

公司章程的，提出罢免建议； 法规或者公司章程的，提出罢免

（三）当公司董事、总裁和其他高建议；



级管理人员的行为损害公司的利益（三）当公司董事、总裁和其他

时，要求前述人员予以纠正，必要时高级管理人员的行为损害公司的

向股东大会或国家有关主管机关报利益时，要求前述人员予以纠正，

告； 必要时向股东大会或国家有关主

（四）核对董事会拟提交股东大会管机关报告；



的财务报告、营业报告和利润分配方（四）核对董事会拟提交股东大

案等财务资料，发现疑问的，可以公会的财务报告、营业报告和利润

司名义委托注册会计师、执业审计师分配方案等财务资料，发现疑问

帮助复审； 的，可以公司名义委托注册会计

（五）可对公司聘用会计师事务所师、执业审计师帮助复审；



发表建议； （五）可对公司聘用会计师事务

（六）提议召开临时股东大会，在所发表建议；



董事会不履行公司章程规定的召集（六）提议召开临时股东大会，

和主持股东大会会议职责时召集和在董事会不履行公司章程规定的

主持股东大会会议； 召集和主持股东大会会议职责时

（七）向股东大会会议提出临时提召集和主持股东大会会议；



案； （七）向股东大会会议提出临时

（八）依照《公司法》第一百五十提案；



二条的规定，对董事、总裁和其他高（八）依照《公司法》第一百五

级管理人员提起诉讼； 十二条的规定，对董事、总裁和

（九）公司章程规定的其他职权。 其他高级管理人员提起诉讼；



监事列席董事会会议，并对董事会决（九）公司章程规定的其他职

议事项提出质询或者建议。 权。



监事可列席董事……
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