公告日期：2013-08-13

　　 兴业银行股份有限公司

董事提名和选举办法

第一条 为规范本行董事会的提名和选举工作，根据《中华人民

共和国公司法》和中国银监会、中国证监会等部门规章以及《兴业银

行股份有限公司章程》（以下简称本行章程）的规定，制定本办法。

第二条 本行董事会由十五名董事组成。其中，由高级管理人员

出任的董事不少于四分之一，即不少于四名，实际按四名安排；独立

董事不少于三分之一，即不少于五名，其中至少包括一名会计专业人

士。

第三条 董事提名人选的任职条件和资格应符合国家法律法规、

部门规章和本行章程的有关规定。

第四条 董事候选人提名应遵循合规性、专业性和代表性原则。

第五条 董事提名的方式和程序为：

（一）由股东代表和高级管理人员出任的董事候选人，在拟选人

数范围以内，可以由董事会提出董事建议名单；持有或合并持有本行

已发行股份百分之三以上的股东可以向董事会提出董事候选人，但提

名的人数必须符合本行章程的规定，并且不得多于拟选人数。若持有

或合并持有本行已发行股份百分之三以上的股东推荐的董事候选人

数少于应选人数，有权推荐董事候选人的股东按股权大小顺延。

同一股东不得向股东大会同时提名董事和监事人选。

（二）本行董事会、监事会、单独或合并持有本行已发行股份百

分之一以上的股东可以提名独立董事候选人。已提出股权董事候选人

的股东，不得再提名独立董事候选人。同一股东只能提名一名独立董

事候选人，不得既提名独立董事又提名外部监事。

独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应

当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、兼职……
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