公告日期：2024-05-31

证券代码：601166 证券简称：兴业银行 公告编号：2024-026

优先股代码：360005、360012、360032 优先股简称：兴业优 1、兴业优 2、兴业优 3
可转债代码：113052 可转债简称：兴业转债

兴业银行股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年6月20日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次：2023 年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 6 月 20 日 9 点 30 分

召开地点：福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦五层会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 20 日至 2024 年 6 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权： 无
二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 2023 年度董事会工作报告 √

2 2023 年度监事会工作报告 √

3 2023 年年度报告及摘要 √

4 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案 √

5 2023 年度利润分配预案 √

6 关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案 √

7.00 关于给予部分关联方关联交易额度的议案 √

7.01 给予中国人民保险集团股份有限公司及其关联企业 √

关联交易额度

7.02 给予中国烟草总公司及其关联企业关联交易额度 √

7.03 给予福建省金融投资有限责任公司系列关联方关联 √

交易额度

8.00 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案 √

8.01 选举吕家进先生为第十一届董事会非独立董事 √

8.02 选举陈信健先生为第十一届董事会非独立董事 √

8.03 选举黄汉春先生为第十一届董事会非独立董事 √

8.04 选举乔利剑女士为第十一届董事会非独立董事 √

8.05 选举张为先生为第十一届董事会非独立董事 √

8.06 选举朱坤先生为第十一届董事会非独立董事 √

8.07 选举陈躬仙……
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