公告日期：2024-05-31

A股代码：601166 A股简称：兴业银行

优先股代码：360005、360012、360032 优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3
可转债代码：113052 可转债简称：兴业转债

兴业银行股份有限公司

第十届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）第十届董事会第二十四次会议于
2024 年 5 月 20 日以书面方式发出会议通知，于 5 月 30 日在福州市举行。本次会
议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名，其中贲圣林、漆远等 2 名董事以视频
接入方式出席会议，吕家进董事委托陈信健董事代为出席会议并行使表决权，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。本公司 4 名监事列席会议。
本次会议由陈信健副董事长主持，审议通过了以下议案并形成决议：

一、关于提名第十一届董事会董事候选人的议案；董事会同意提名以下人员为第十一届董事会董事候选人，并将提交股东大会逐一进行选举：

股权董事（非执行董事）候选人：黄汉春、乔利剑、张为、朱坤、陈躬仙
执行董事候选人：吕家进、陈信健、孙雄鹏

独立董事候选人：贲圣林、徐林、王红梅、张学文、朱玉红

候选人简历详见附件。

该议案已经董事会提名委员会事前认可，由该委员会全体委员审议通过。
其中黄汉春、张为、朱玉红等三位董事候选人尚需报国家金融监督管理总局核准任职资格；朱坤的董事任职资格正在国家金融监督管理总局核准中。

陈逸超、肖红、漆远等三位董事将在公司股东大会选举产生第十一届董事会之日任期终止，公司对该三位董事在任职期间为公司经营管理与业务发展所做出的贡献表示诚挚谢意！

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于制定《独立董事工作制度》的议案；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。


三、关于修订《董事会费用管理办法》的议案；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于《2024 年度提质增效重回报行动方案》的议案；方案全文详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于 2024 年第二季度预期信用损失法模型更新及验证情况的报告；
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于修订《操作风险管理办法》的议案；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于核销单笔损失大于 3 亿元呆账项目的议案（2024 年第二批）；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于给予福建省金融投资有限责任公司系列关联方关联交易额度的议案；陈逸超董事与该事项存在关联关系，回避表决。详见公司关联交易公告。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经董事会审计与关联交易控制委员会和独立董事专门会议事前认可，由该委员会全体委员和全体独立董事审议通过。

上述第一、第八等 2 项议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

附件 1.第十一届董事会董事候选人简历

附件 2.独立董事关于提名第十一届董事会董事候选人的独立意见

兴业银行股份有限公司董事会
2024年5月30日


兴业银行股份有限公司第十一届董事会董事候选人简历

吕家进，男，1968 年 9 月出生，博士研究生学历，正高级经济师，享受国务
院政府特殊津贴。历任河南省邮政储汇局副局长、局长，河南省新乡市邮政局局长，河南省邮政局副局长，辽宁省邮政局副局长，国家邮政局邮政储汇局副局长，中国邮政储蓄银行执行董事、副行长、行长，中国邮政集团公司副总经理兼中国邮政储蓄银行执行董事、行长，交通银行副行长，中国建设银行执行董事、副行长；现任兴业银行党委书记、董事长。

陈信健，男，1967 年 11 月出生，大学本科学历，硕士……
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