公告日期：2024-03-29

公告编号:临 2024-010

A 股代码:601166 A 股简称:兴业银行

优先股代码：360005、360012、360032 优先股简称：兴业优 1、兴业优 2、兴业优 3
可转债代码：113052 可转债简称：兴业转债

兴业银行股份有限公司

关于给予中国人保系列关联方关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●交易内容

兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）第十届董事会第二十二次会议审议同意给予中国人民保险集团股份有限公司（以下简称中国人保）系列关联方授信类关联交易额度人民币400亿元，非授信类关联交易额度人民币400亿元，有效期3年。

●上述日常关联交易是本公司日常业务中所发生的交易，不会对本公司本期及未来的财务状况产生不利影响，不影响本公司的独立性。

●上述日常关联交易需提交股东大会审议。

●董事会审议上述关联交易议案时，关联董事乔利剑女士已回避表决。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

根据《银行保险机构关联交易管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《兴业银行股份有限公司关联交易管理办法》（以下简称《关联交易管理办法》）等相关规定，本公司与中国人保系列关联方关联交易额度超过本公司最近一期经审计净资产的5%，超过本公司上季度末资本净额的5%，属于本公司重大关联交易，应由董事会审计与关联交易控制委员会审核和独立董事专门会议审议后，提交董事会批准，再提交本公司股东大会审议。


2024年3月27日，本公司第十届董事会审计与关联交易控制委员会第十九次会议审议通过《关于给予部分关联方关联交易额度的议案》，并同意提交董事会审议。2024年第一次独立董事专门会议审议上述关联交易议案，5名独立董事均同意该关联交易议案。2024年3月28日，本公司第十届董事会第二十二次会议审议同意给予中国人保系列关联方关联交易额度人民币800亿元。

董事会对关联交易议案的表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票，关联董事乔利剑女士回避表决。

本公司全体独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见，认为上述关联交易事项属于本公司日常业务，已履行相应审批程序，董事会在审议上述关联交易议案时，关联董事已回避表决。上述关联交易遵循一般商业原则，交易条件公平、合理，未损害本公司及股东、特别是中小股东的利益，不会对本公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响本公司的独立性，符合监管部门相关规定和本公司《章程》《关联交易管理办法》等规定。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

本次核定给予中国人保系列关联方关联交易额度人民币800亿元，有效期3年。包括：授信类关联交易额度人民币400亿元，用于信贷业务和类信贷业务，包括各种短、中、长期业务品种等；非授信类关联交易额度人民币400亿元，其中服务类关联交易额度人民币23.58亿元；资产转移类关联交易额度人民币92.86亿元；活期存款除外的存款类关联交易额度人民币230亿元；其他类关联交易额度人民币53.56亿元。

（三）本次给予中国人保系列关联方关联交易额度的主要考虑

授信业务方面，主要考虑中国人保财务状况平稳，信用评级较高，公司资产较优，盈利能力良好，偿债能力较强，是本公司战略客户，对本公司的综合效益贡献度较好，授信期内风险可控，本公司基于以往业务合作及新增业务预计本次额度，将加大客户服务力度，积极争取提高用信率。

非授信业务方面，主要基于以下因素：（1）本公司与中国人保系列关联方将持续开展保险服务、代理销售保险产品、资产托管等服务类业务；（2）本公司未来将与中国人保系列关联方开展资产转让等资产转移类业务；（3）本公司将积极拓展中国人保系列关联方定期存款、结构性存款、单位通知存款、单位大额存单等存款类业务。


二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

中国人保于1949年10月20日在北京西郊民巷108号挂牌成立，统一社会信用代码911000001000237368，法定代表人王廷科，注册资本442.23亿元，注册地为北京市，主要办公地点为北京西城区西长安街88号，主要开展财产保险业务、人身保险业务及资产管理业务等。

截至2023年12月末，中国人保合并口径总资产人民币15572亿元，净资产人民币3317亿元，资产负债率为78.69%，2023年实现投资收益人民币……
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