公告日期：2024-03-29

A股代码：601166 A股简称：兴业银行

优先股代码：360005、360012、360032 优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3

可转债代码：113052 可转债简称：兴业转债

兴业银行股份有限公司

第十届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）第十届董事会第二十二次会议于 2024 年
3 月 18 日以书面方式发出会议通知，于 3 月 28 日在上海市举行。本次会议应参加表决董
事 12 名，实际表决董事 12 名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。本公司 6 名监事列席会议。

本次会议由董事长吕家进先生主持，审议通过了以下议案并形成决议：

一、2023 年度董事会工作报告；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、2023 年度行长工作报告；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、2023 年度董事会战略与 ESG 委员会工作报告；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、2023 年度董事会风险管理与消费者权益保护委员会工作报告；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、2023 年度董事会审计与关联交易控制委员会工作报告；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、2023 年度董事会提名委员会工作报告；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、2023 年度董事会薪酬考核委员会工作报告；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、2023 年度董事履行职责情况的评价报告；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。


九、关于聘任夏维淳先生担任董事会秘书的议案；董事会同意聘任夏维淳先生担任董事会秘书，夏维淳先生将在获国家金融监督管理总局核准董事会秘书任职资格后履职。夏维淳先生简历如下：

夏维淳，男，1973 年 11 月出生，硕士研究生学历。现任兴业银行董监事会办公室总
经理，历任福建省粮油食品进出口（集团）公司业务经理，福建省人民政府办公厅秘书，兴业银行总行办公室总经理助理、副总经理，兴业银行宁德分行党委书记、行长，兴业银行石家庄分行党委书记、行长，兴业银行香港分行行长，兴业银行上海分行党委书记、行长。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经董事会提名委员会事前认可，由该委员会全体委员审议通过。

十、2023 年度大股东和主要股东评估报告；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于召开 2023 年年度股东大会的议案；董事会同意召开 2023 年年度股东大会。
有关召开 2023 年年度股东大会的相关事项安排，本公司将另行公告。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、2023 年年度报告及摘要；报告全文及摘要详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经董事会审计与关联交易控制委员会事前认可，由该委员会全体委员审议通过。

十三、2023 年度可持续发展报告；报告全文详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、关于制定《第三支柱信息披露管理办法》的议案；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、2023 年度利润分配预案；根据公司章程对利润分配的有关规定，综合考虑监管机构对资本充足率的要求以及本公司业务可持续发展等因素，2023 年度拟不再提取法定盈余公积，提取一般准备 10,571,408,022.80 元，支付优先股股息 2,793,400,000.00元，拟以实施利润分配股权登记日普通股总股本为基数，向全体普通股股东每 10 股派发现金股利人民币 10.40 元（税前）。详见公司《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。


表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十……
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