公告日期：2023-12-16

公告编号:临 2023-058

A 股代码:601166 A 股简称:兴业银行

优先股代码：360005、360012、360032 优先股简称：兴业优 1、兴业优 2、兴业优 3
可转债代码：113052 可转债简称：兴业转债

兴业银行股份有限公司

关于给予福建省金投系列关联方关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●交易内容

兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）第十届董事会第二十一次会议审议同意给予福建省金融投资有限责任公司（以下简称福建省金投）系列关联方授信类关联交易额度人民币210亿元，非授信类关联交易额度人民币159.28亿元，有效期2年。

●上述日常关联交易是本公司日常业务中所发生的交易，不会对本公司本期及未来的财务状况产生不利影响，不影响本公司的独立性。

●上述日常关联交易无需提交股东大会审议。

●董事会审议上述关联交易议案时，关联董事陈逸超先生已回避表决。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

根据《银行保险机构关联交易管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《兴业银行股份有限公司关联交易管理办法》（以下简称《关联交易管理办法》）等相关规定，本公司与福建省金投系列关联方关联交易额度超过本公司最近一期经审计净资产的1%，未超过5%，属于重大关联交易，应由董事会审计与关联交易控制委员会审核和独立董事专门会议审议后，提交董事会批准，无需提交本公司股东大会审议。


2023年12月14日，本公司第十届董事会审计与关联交易控制委员会第十七次会议审议通过《关于给予福建省金融投资有限责任公司系列关联方关联交易额度的议案》，并同意提交董事会审议。本公司独立董事召开专门会议审议上述关联交易议案，5名独立董事均同意该关联交易议案。2023年12月15日，本公司第十届董事会第二十一次会议审议同意给予福建省金投系列关联方关联交易额度人民币369.28亿元。

董事会对关联交易议案的表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，关联董事陈逸超先生回避表决。

本公司全体独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可及独立意见，认为上述关联交易事项属于本公司日常业务，已履行相应审批程序，董事会在审议上述关联交易议案时，关联董事已回避表决。上述关联交易遵循一般商业原则，交易条件公平、合理，未损害本公司及股东、特别是中小股东的利益，不会对本公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响本公司的独立性，符合监管部门相关规定和本公司《章程》《关联交易管理办法》等规定。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

本次核定给予福建省金投系列关联方关联交易额度人民币369.28亿元，有效期2年。包括：授信类关联交易额度人民币210亿元；非授信类关联交易额度人民币159.28亿元，其中服务类关联交易额度人民币10.13亿元；资产转移类关联交易额度人民币50.15亿元；活期存款除外的存款类关联交易额度人民币98亿元；其他类关联交易额度人民币1亿元。

（三）本次给予福建省金投系列关联方关联交易额度的主要考虑

授信业务方面，主要考虑福建省金投财务状况平稳、信用评级较高，公司资产较优，盈利能力良好，偿债能力较强，是本公司优先支持的大型集团客户，对本公司的综合效益贡献度较好，授信期内风险可控，本公司将加大客户服务力度，积极争取提高用信率，基于以往业务合作及新增业务预计本次额度。

非授信业务方面，主要基于以下因素：（1）本公司与福建省金投系列关联方将持续开展代理销售、资产托管、房屋租赁、科技服务、基金服务、专业管理类产品等服务类业务；（2）本公司强化与福建省金投系列关联方开展票据资产买卖、现券交易以及其他资产转让等资产转移类业务；（3）本公司将积极拓展福建省金投系列关联方定期存款、结构性存款、单位通知存款、单位大额存单等
存款类业务。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

福建省金投是经福建省人民政府批准设立的省级国有独资公司，成立于2022年2月28日，统一社会信用代码91350000MA8UMNMH01，法定代表人万崇伟，注册资本1000亿元，注册地为福州市，主要办公地点为福建省福州市鼓楼区湖东路154号中山大厦A座，主要从事以自有资金从事投资活动；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务等。控股股东和实际控制人为福建省财政厅。

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