公告日期：2024-04-27

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2024-002
三角轮胎股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件或专人送达的
方式向董事会全体董事发出。

（三）本次董事会会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

（五）本次董事会会议由董事长丁木先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司总经理 2023 年
度工作报告》

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司董事会审计委员
会 2023 年度履职情况报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司董事会 2023 年
度工作报告》

本议案需提交股东大会审议。

（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度内部
控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

（五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度财务
决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司 2023 年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《审计报告》。

本议案需提交股东大会审议。

（六）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度利润
分配方案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-004）。
本议案需提交股东大会审议。

（七）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2023 年年度报
告及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要。

本议案需提交股东大会审议。

（八）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度社会
责任报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司 2023 年度社会责任报告》。

（九）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于确认公司董事 2023
年薪酬总额及确定 2024 年薪酬标准的议案》

董事长丁木回避表决。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

（十）审议通过了《关于确认公司高级管理人员2023年薪酬总额及确定2024年薪酬标准的议案》

10.1 林小彬：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。董事林小彬回避表决。
10.2 毕小兰：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。

10.3 钟丹芳：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。董事钟丹芳回避表决。
10.4 王健：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。

10.5 周鹏程：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年
度综合授信额度及日常贷款的议案》

本议案需提交股东大会审议。

（十二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了……
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