公告日期：2024-03-30

证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2024-019
债券代码：113067 债券简称：燃 23 转债

深圳燃气第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会
议于 2024 年 3 月 28 日（星期四）15:15 在深圳市福田区梅坳一路 268 号深燃大厦十四
楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 13 名，实际表决 13 名（黄维义、石澜董事通讯表决），符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事长王文杰先生主持本次董事会现场会议，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

会议逐项审议通过以下议案：

一、会议以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2023 年度董
事会工作报告》。

二、会议以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2024 年度经
营工作设想》。

三、会议以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于评选公司 2023
年度特殊贡献奖的议案》。同意给与“5G+智慧燃气应用”等五个项目合计 310 万元的特殊贡献奖。

四、会议以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2023 年度经
审计的财务报告》。本议案提交审议前已事先获得公司董事会审计委员会审议通过，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、会议以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2023 年度会
计师事务所履职情况的评估报告》。本议案提交审议前已事先获得公司董事会审计委员会审议通过，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


六、会议以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司董事会审计
委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》。本议案提交审议前已事
先 获 得 公 司 董 事 会 审 计 委 员 会 审 议 通 过 ， 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。

七、会议以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司董事会审计
委员会 2023 年履职情况报告》。本议案提交审议前已事先获得公司董事会审计委员会审议通过，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、会议以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘公司 2024
年度审计机构的议案》。

同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机
构，年度财务报告审计费用为 209 万元,内部控制审计费用为 40 万元，合计 249 万元
（含税，不含差旅费）。本议案提交审议前已事先获得公司董事会审计委员会审议通过，内容详见《深圳燃气关于续聘 2024 年度审计机构的公告》，公告编号：2024-021。
九、会议以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2023 年度利
润分配预案》。

公司以总股本（以实施时股权登记日的总股本为准）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。内容详见《深圳燃气 2023 年度利润分配方案公告》，公告编号：2024-022。

十、会议以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2024 年向非
全资子公司提供内部借款额度的议案》。

同意公司 2024 年向下属非全资子公司提供内部借款，总额不超过人民币 90,660
万元（含本数），额度自董事会通过之日起 12 个月内有效。

（一）向控股子公司梧州深燃有限公司、河北深燃致远能源有限公司、江华深燃天然气有限公司、弥勒深燃巨鹏天然气有限公司、临沧深燃巨鹏天然气有限公司、建水深燃巨鹏天然气有限公司、玉溪深燃巨鹏天然气有限公司、石屏深燃巨鹏天然气有限公司、泸西深燃巨鹏天然气有限公司、石林深燃巨鹏天然气有限公司、深圳市深燃深坪新能源科技有限公司、深圳市深燃光明新能源科技有限公司提供内部借款，额度

最高不超过 42,150 万元（含 42,150 万元），授权期限自董事会通过本议案之日起 12
个月内。

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