公告日期：2018-09-21

证券代码：601138 证券简称：工业富联 公告编号：临2018-017号

富士康工业互联网股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或



者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年9月15日以书面形式发出会议通知，于2018年9月20日在深圳市宝安区观澜大水坑富士康鸿观科技园C32二层、北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦A座51层召开会议并作出本董事会决议，出席董事共5名，会议由陈永正董事长主持召开。会议召开符合法律法规、《富士康工业互联网股份有限公司章程》及《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》的规定。



会议审议通过了下列议案：



一、关于提名李杰先生为富士康工业互联网股份有限公司董事候选人的议案



议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。



同意提名李杰先生为公司董事候选人。独立董事就此已发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于公司董事辞职、选举公司董事并选举公司副董事长的公告》。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



二、关于修订《富士康工业互联网股份有限公司章程》的议案



议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。



同意公司因实际经营管理需要，拟增设副董事长一职，对《富士康工业互联网股份有限公司章程》中有关条款进行修订。



具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于修改公司章程的公告》。





本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事长或其指定人士全权办理本次公司章程修订事宜，包括但不限于向公司工商行政管理部门办理备案登记事宜等。



三、关于修订《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》的议案



议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。



同意公司因实际经营管理需要，拟增设副董事长一职并对《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》中有关条款进行如下修订：



条款 修改前 修改后



第三条 董事会由6名董事组成。其中，董事会由6名董事组成。其中，独

独立董事为2名。 立董事为2名。



董事会设董事长1人。董事长由董事会设董事长1人、副董事长1

董事会以全体董事的过半数选举人。董事长及副董事长由董事会以

产生。 全体董事的过半数选举产生。



董事可以由总经理或者其他高级董事可以由总经理或者其他高级

管理人员兼任，但兼任总经理或管理人员兼任，但兼任总经理或者

者其他高级管理人员职务的董事其他高级管理人员职务的董事以

以及由职工代表担任的董事，总及由职工代表担任的董事，总计不

计不得超过公司董事总数的二分得超过公司董事总数的二分之一。

之一。



第十一条 董事长不能履行职务或者不履行董事长不能履行职务或者不履行

职务的，由半数以上董事共同推职务的，由副董事长代行其职权，

举一名董事履行职务。 副董事长不履行或不能履行职权

的，由半数以上董事共同推举一名

董事履行职务。



第三十条 董事会会议由董事长召集和主董事会会议由董事长召集和主持，

持，董事长不履行或不能履行职董事长不履行或不能履行职权的，

权的，由半数以上董事共同推举由副董事长代行其职权，副董事长
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。