公告日期:2018-08-18
宁波博威合金材料股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2018年8月17日
(二)股东大会召开的地点:宁波市鄞州经济开发区宏港路288号行政楼5楼会
议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 318,950,326
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 50.8514
份总数的比例(%)
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。是。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席8人;1名董事因出差未能出席股东大会;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、公司董事会秘书王永生先生出席了会议,公司其他高级管理人员列席了会议。二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.01议案名称:《回购股份的目的和用途》
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%)票数 比例(%)
A股 318,950,326 100 0 0 0 0
1.02议案名称:《回购股份的种类》
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%)票数 比例(%)
A股 318,950,326 100 0 0 0 0
1.03议案名称:《回购股份的方式》
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例(%)
(%)
A股 318,950,326 100 0 0 0 0
1.04议案名称:《回购股份的价格或价格区间、定价原则》
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%)票数 比例(%)
A股 318,950,326 100 0 0 0 0
1.05议案名称:《回购股份的金额及资金来源》
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%)票数 比例(%)
A股 318,950,326 100 0 0 0 0
1.06议案名称:《回购股份数量及占总股本的比例》
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%)票数 比例(%)
A股 318,950,326 100 0 0 0 0
1.07议案名称:《回购股份的期限》
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%)票数 比例(%)
A股 318,950,326 ……
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