公告日期:2018-06-23
证券代码:601137 证券简称:博威合金 公告编号:临2018-034
宁波博威合金材料股份有限公司关于
为全资子公司提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称:
宁波博威新材料有限公司(以下简称“博威新材料”)
本次担保金额及已实际为其提供的担保总额:
本次拟为全资子公司博威新材料金额为人民币96,000万元的银行融资提供担保。
截至本公告日,不含本次,公司为博威新材料提供担保的总额为人民币0元。
本次担保是否有反担保:无
对外担保逾期的累计数量:截止本公告日,无逾期对外担保。
一、担保情况概述
1、本次担保事项基本情况
基于宁波博威合金材料股份有限公司(以下简称“公司”)旗下全资子公司博威新材料项目建设的实际需要,公司拟为全资子公司博威新材料向银行融资提供金额为人民币96,000万元的担保额度。
2、本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2018年6月22日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》,公司为全资子公司宁波博威新材料有限公司提供金额为人
民币96,000万元担保(含贷款、信用证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等)额度;上述议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称:宁波博威新材料有限公司;
住 所:浙江省宁波市鄞州区瞻岐镇大嵩盐场;
法定代表人:张明;
注册资本:伍亿柒仟万元整;
成立日期:2018年3月30日;
经营范围:纳米材料的研发;合金制品、金属制品的制造、加工;自营或代理货物和技术的进出口,但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
三、董事会意见
公司于2018年6月22日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》,公司为全资子公司宁波博威新材料有限公司提供金额为人民币96,000万元担保(含贷款、信用证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等)额度。
董事会认为上述担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定,被担保方为公司全资子公司,公司对其具有实质控制权,担保风险可控,公司对其提供担保不会损害公司的利益。经董事会审议,同意为上述公司提供额度为人民币96,000万元的担保,并提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
四、独立董事意见
独立董事认为公司为全资子公司博威新材料提供的担保,是根据公司经营的实际情况做出的,是为了满足公司的经营发展需要;公司提供担保的对象是公司的全资子公司,公司能有效的控制和防范担保风险;上述担保事项符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定,我们同意该事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日,本公司累计对外担保总额(不含本次)为人民币118,321.60万元(其中包含4,000万美元按照2018年6月22日美元兑人民币汇率1:6.4804折算),占公司最近
一期(2017年)经审计净资产的35.63%,均为对控股子公司(100%控股)提供担保,无逾期担保情况。公司控股子公司无对外担保情况。
六、备查文件
1、《公司第三届董事会第十九会议决议》;
2、《独立董事关于相关事项的独立意见》。
宁波博威合金材料股份有限公司
董事会
2018年6月23日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。