公告日期：2024-12-21

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2024-085
债券代码：113069 债券简称：博 23 转债

宁波博威合金材料股份有限公司关于

部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次延期的募投项目名称：2万吨特殊合金电子材料线材扩产项目（以下简称“2
万吨线材项目”）

募投项目延期情况：宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六
届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司拟将2万吨线材项目达到预定可使用状态的时间由2024年12月延期至2025年6月。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，本次部分募投项目延期事项无需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波博威合金材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2509 号）同意，宁波博威合金材料股份有限公司向不特定对象发行面值总额 170,000.00 万元可转换公司债券，期限 5年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 1,700 万张，募集资金总额为人民币1,700,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 13,249,056.60 元后，募集资金净额为 1,686,750,943.40 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2023〕754 号）。

公司依照规定对募集资金采取了专户存储，开立了募集资金专户，并与保荐人、募集资金专户监管银行签署了募集资金三方（四方/五方）监管协议。


二、募集资金的使用情况

截止2024年11月30日，公司“博23转债”投资项目的具体使用情况如下：

单位：万元

序 项目名称 项目投资总额 拟使用募集 累计使用募集 投资进度
号 资金金额① 资金金额② =②/①

1 3 万吨特殊合金电子 107,000.00 105,675.09 17,330.91 16.40%
材料带材扩产项目

2 2 万吨特殊合金电子 39,900.00 39,900.00 18,018.35 45.16%
材料线材扩产项目

3 1GW电池片扩产项目 23,100.00 23,100.00 23,100.00 100.00%

合计 170,000.00 168,675.09 58,449.26 /

注：1GW 电池片扩产项目募集资金专户销户时节余资金 17.68 万元已转入公司的其他募集资
金专户。

三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次部分募投项目延期的具体情况

结合目前公司“2万吨特殊合金电子材料线材扩产项目”的实际建设情况和投资进度，在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司拟将该项目达到预定可使用状态时间延长至2025年6月，具体如下：

序号 项目名称 原计划达到预定可 延期后达到预定
使用状态日期 可使用状态日期

1 2万吨特殊合金电子材料线材扩产项目 2024年12月 2025年6月

（二）本次部分募投项目延期的原因

自募集资金到位以来，公司积极推进募投项目建设相关工作，并对原有项目建设方案进行了数字化优化，建立了项目数字化知识产权竞争壁垒，结合实际建设情况，审慎规划募集资金的使用，截止2024年11月30日，该……
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