公告日期：2024-08-27

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2024-063
债券代码：113069 债券简称：博23转债

宁波博威合金材料股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 24 日召开第
六届监事会第三次会议，会议应参加监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议由监事会主席赵璇女士主持，与会监事经审议，以书面表决方式通过了以下议案，形成决议如下：

一、审议通过了《宁波博威合金材料股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要
监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制及审议程序均符合法律、法规和公司章程的规定；该半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本报告期经营管理和财务状况；未发现参与该半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《宁波博威合金材料股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要。

二、审议通过了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2024-062）。

三、备查文件目录

博威合金第六届监事会第三次会议决议
特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司
监 事会

2024年8月27日


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