公告日期：2024-06-06

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2024-043
债券代码：113069 债券简称：博23转债

宁波博威合金材料股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

被担保人名称：

宁波博威合金板带有限公司（以下简称“博威板带”），为公司全资子公司。

博德高科（香港）有限公司（以下简称“博德高科（香港）”），为公司全资子公司宁
波博威合金精密细丝有限公司（原名“宁波博德高科股份有限公司”）的全资子公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保总额：

本次为全资子公司博威板带提供的担保金额为人民币40,000万元，为对原担保合同的变更补充。

本次为全资子公司博德高科（香港）提供的担保金额为人民币1,200万元，为原担保合同到期后的续签。

截至本公告日，不含本次，公司为博威板带提供担保的总额为人民币 42,500 万元；为博德高科（香港）提供担保的总额为人民币为 0 元。

本次担保是否有反担保：无

对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，无逾期对外担保。

一、担保情况概述

1、本次担保事项基本情况

基于宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）旗下全资子公司博威板带 及博德高科（香港）日常经营的实际需要，公司本次为上述全资子公司提供担保情况如

1.1公司本次为博威板带提供的担保金额为人民币40,000万元，用于银行综合授信业 务；保证方式为连带责任保证；本次担保是基于公司于2022年12月签订的《最高额保证 合同》基础上的金额变更（原担保具体情况详见公司于2022年12月6日在上交所网站披 露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临2022-060）），截止本公告 日，公司已与中国进出口银行宁波分行签订了《补充协议》，将原担保金额由最高不超 过20,000万元变更为最高不超过40,000万元。

1.2 公司本次为博德高科（香港）提供的担保金额为人民币1,200万元, 用于银行综 合授信业务；保证方式为连带责任保证；本次担保为原担保合同到期后的续签，由公司 和宁波博威合金精密细丝有限公司共同为其担保，截止本公告日，公司以及宁波博威合 金精密细丝有限公司已与中国农业银行股份有限公司宁波高新区分行签订了《最高额保 证合同》。

2、本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2024年4月20日召开的第五届董事会第二十次会议以及2024年5月27日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度对外担保计划的议案》，为确保公司生产经营稳健、持续的发展，满足子公司的融资担保需求，2024年度，公司计划拟为全资子公司提供担保的额度为35亿元（其中为资产负债率70%以上的担保对象提供的担保额度不超过14亿元，为资产负债率70%以下的担保对象提供的担保额度不超过21亿元）；全资子公司对公司以及全资子公司之间提供担保的额度为10亿元（其中为资产负债率70%以上的担保对象提供的担保额度不超过5亿元，为资产负债率70%以下的担保对象提供的担保额度不超过5亿元）；子公司范围包括公司现有各级全资子公司及本次担保额度有效期内新设或新增各级全资子公司。上述担保额度包含目前正在履行的担保合同到期后的续签以及预计新增担保，授权董事长在额度范围内签订担保协议，本授权有效期至2024年年度股东大会召开日止。

相关内容见公司于2024年4月23日及2024年5月28日在公司指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《博威合金关于2024年度对外担保计划的公告》（公告编号：临2024-016）、《公司2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2024-039）。

本次为博威板带提供的40,000万元担保及为博德高科（香港）提供的1,200万元担保
在已审议通过的额度范围内。

二、被担保人基本情况

1、公司提供担保的全资子公司基本情况：

1.1 宁波博威合金板带有限公司

注册资本：63,800 万元

注册地址：宁波市鄞州区瞻岐镇大嵩盐场

法定代表人：谢识才

成立日期：2009 年 12 月 11 日

经营范围：有色金属合金板带的制造、加工。

1.2 博德高科（香港）有限公司

注册资本：50 万美元

注……
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