公告日期：2024-05-28

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2024-041
债券代码：113069 债券简称：博23转债

宁波博威合金材料股份有限公司

关于董事会、 监事会完成换届暨

聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》等相关规定，宁波博威合金材
料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 27 日召开 2023 年年度股
东大会，选举产生了公司第六届董事会董事、第六届监事会非职工代表监事；同日，公司召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将有关情况公告如下：

一、 董事会换届选举情况

（一）董事换届选举情况

2024 年 5 月 27 日，公司召开 2023 年年度股东大会，采用累积投票制的方
式，选举谢识才先生、张明先生、谢朝春先生、郑小丰先生、李辉先生、孟祥鹏先生为公司第六届董事会非独立董事，选举崔平女士、陈灵国先生、许如春先生为公司第六届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的 6 名非独立董事和 3 名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。

（二）董事长选举情况

2024 年 5 月 27 日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举第六届董事会董事长的议案》，董事会同意选举谢识才先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

（三）董事会各专门委员会委员选举情况

2024 年 5 月 27 日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关
于选举第六届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》，第六届董事会各专门委员会人员组成如下：

1、董事会战略委员会，主任委员：谢识才 ；委员：崔平、张明；

2、董事会提名委员会，主任委员：崔平 ；委员：许如春、谢朝春；

3、董事会薪酬与考核委员会，主任委员：许如春 ；委员：崔平、李辉；
4、董事会审计委员会，主任委员：陈灵国 ；委员：崔平、李辉。

以上各委员会委员任期与第六届董事会任期相同。

二、监事会换届选举情况

（一）监事换届选举情况

2024 年 4 月 20 日，公司完成了第六届监事会职工代表监事的选举，选举赵
璇女士为公司第六届监事会职工代表监事；2024 年 5 月 27 日，公司召开 2023
年年度股东大会，采用累积投票制的方式，选举刘佩娟女士、任燕萍女士为公司第六届监事会非职工代表监事。上述监事共同组成公司第六届监事会，任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。

（二）监事会主席选举情况

2024 年 5 月 27 日，公司召开第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于
选举第六届监事会主席的议案》，同意选举赵璇女士担任第六届监事会主席，任期自公司第六届监事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

2024 年 5 月 27 日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于
聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司总工程师的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任谢识才先生为总裁，聘任张明先生、郑小丰先生、谢朝春先生、万林辉先生为副总裁，聘任王永生先生为董事会秘书，聘任孙文声先生为总工程师，聘任鲁朝辉先生为财务总监，聘任孙丽娟女士为公司证券事务代表。

高级管理人员聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过，财务总监聘任事项已经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员、证券事务代表任期与第六届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》等相关规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有……
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