公告日期:2024-05-18
证券代码:601137 证券简称:博威合金 公告编号:临 2024-036
债券代码:113069 债券简称:博23转债
宁波博威合金材料股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年5月27日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 5 月 27 日 14 点 00 分
召开地点:宁波市鄞州区鄞州大道东段 1777 号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 27 日
至 2024 年 5 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《2023 年度董事会工作报告》 √
2 《2023 年度监事会工作报告》 √
3 《2023 年年度报告及摘要》 √
4 《2023 年度财务决算报告》 √
5 《2023 年度利润分配方案》 √
6 《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 √
7 《关于 2024 年度向银行等金融机构融资或借款额度的议案》 √
8 《关于公司 2024 年度对外担保计划的议案》 √
9 《关于 2024 年度开展原材料期货套期保值业务的议案》 √
10 《关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》 √
11 《关于修订<公司章程>的议案》 √
12 《关于修订部分治理制度的议案》 √
13 《关于 2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 √
14 《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》 √
15 《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》 √
累积投票议案
16.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》 应选董事(6)
人
16.01 谢识才 ……
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