公告日期：2024-04-23

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2024-020
债券代码：113069 债券简称：博23转债

宁波博威合金材料股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 20 日召开第五届
董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于制定、修订部分治理制度的议案》，具体内容如下：

一、公司章程具体修订情况

根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《独董办法》”）、《上市公司章程指引（2023 年修订）》（以下简称“《章程指引》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（以下简称“《上市公司监管指引第 3 号》”）等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》条款修订如下：

原章程 修订前内容 修订后内容

条款

…… ……

独立董事有权向董事会提议召开临时 独立董事有权向董事会提议召开
股东大会。对独立董事要求召开临时股东大 临时股东大会，但应当取得全体独立董
第四十六 会的提议，董事会应当根据法律、行政法规 事的过半数同意。对独立董事要求召开
条 和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出 临时股东大会的提议，董事会应当根据
同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈 法律、行政法规和本章程的规定，在收
意见。 到提议后 10 日内提出同意或不同意召
…… 开临时股东大会的书面反馈意见。

……

第五十六 …… ……

条 除采取累积投票制选举董事外，每位董 除采取累积投票制选举董事、监事
事、监事候选人应当以单项提案提出。 外，每位董事、监事候选人应当以单项


提案提出。

……

…… 股东大会就选举董事、监事进行表
股东大会就选举董事、监事进行表决 决时，根据本章程的规定或者股东大会
第八十二 时，根据本章程的规定或者股东大会的决议， 的决议，应当实行累积投票制。单一股
条 应当实行累积投票制。 东及其一致行动人拥有权益的股份比例
…… 在百分之三十及以上的或者选举两名以
上独立董事的，应当实行累积投票制。
……

在原有条款后新增以下内容：

依法设立的投资者保护机构可以
公开请求股东委托……
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