公告日期：2024-04-23

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2024-027

债券代码：113069 债券简称：博23转债

宁波博威合金材料股份有限公司

第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 9 日以电话
及电子邮件方式发出召开第五届监事会第十九次会议的通知，本次会议于 2024 年 4 月
20 日 13 时在博威大厦十一楼会议室举行。会议应出席监事 3 名，实际到会监事 3 名，
符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议由监事会主席黎珍绒女士主持，与会监事经审议通过了以下决议：

一、通过了《2023年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

二、通过了《2023年年度报告及摘要》

监事会认为：

（1）公司2023年年度报告编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）本审核意见出具前，监事会未发现参与该年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《宁波博威合金材料股份有限公司2023年年度报告》及其摘要。


本项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、通过了《2023年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

四、通过了《2023年度利润分配预案》

监事会认为：公司2023年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规定。严格履行了现金分红决策程序。同时，本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金 2023年度利润分配方案公告》（公告编号：临 2024-013）。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

五、通过了《2023年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司2023年度内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

六、通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

七、通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：该项关联交易是公司正常生产经营的需要，交易价格将参照市场价格来确定，相关关联交易的价格不会偏离市场独立第三方价格，不存在利用关联关系损害公司和公司其他股东合法权益的情形。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。关联监事王群回避表决。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金日常关联交易公告》（公告编号：临2024-014 ）。


八、通过了《关于2024年度向银行等金融机构融资或借款额度的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金关于2024 年度向银行等金融机构融资或借款额度的公告》（公告编号：临 2024-015）。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

九、通过了《关于公司2024年度对外担保计划的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金关于2024 年度对外担保计划的公告》（公告编号：临 2024-016）。

本项议案尚需提交公司股东大……
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