公告日期：2024-04-23

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2024-014
债券代码：113069 债券简称：博23转债

宁波博威合金材料股份有限公司

日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易预计尚需提交股东大会审议。

本次日常关联交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交
易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024 年 4 月 20 日，召开了宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公
司”）第五届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事谢识才先生、张明先生、郑小丰先生、谢朝春先生、张宪军先生、高贵娟女士回避表决。本议案尚需提交股东大会审议批准。
（二）独立董事专门委员会意见

公司独立董事召开了2024年第一次独立董事专门会议，独立董事崔平女士、陈灵国先生及许如春先生参加了会议，对《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，同意将其提交公司第五届董事会第二十次会议审议，认为：
公司与关联方在2024年拟发生的关联交易是公司正常的产品销售、购买行为，有利于公司业务的正常开展，并将为双方带来效益。相关交易价格将参照市场价格来确定，不会偏离市场独立第三方价格，双方拟发生的关联交易将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在利用关联关系损害公司和公司其他股东合
法权益的情形。

（三）公司 2023 年关联交易执行情况

单位：万元币种：人民币

关联交易类别 关联人 2023 年预计金额 2023 年实际发生金额

向关联人购买、 宁波博曼特工业 3,900 2,498.21

销售产品 有限公司

备注：公司与博曼特 2023 年关联交易实际发生额中包含向其销售产品 1925.16 万元，其
他关联交易金额为 573.05 万元，合计发生金额为 2498.21 万元。

（四）公司本次日常关联交易情况预计金额和类别

单位：万元币种：人民币

关联 占同类 本年年初至披 占同类
交易 关联人 本次预 业务比 露日与关联人 上年实际发 业务比
类别 计金额 例（%） 累计已发生的 生金额 例（％）
交易金额

向关 博曼特 3,000 0.75 521.83 1,925.16 0.55

联人 博银公司 500 0.12 120.08 36.04 0.01

销售 伊泰丽莎 800 0.20 72.50 248.55 0.07

产品 小计 4,300 1.07 714.41 2,209.75 0.63

其他 博曼特 700 2.14 123.67 573.05 1.93

合计 / 5,000 / 838.08 2,782.80 /

二、关联方介绍和关联关系

（一）宁波博曼特工业有限公司

公司名称：宁波博曼特工业有限公司（简称“博曼特”）

企业性质：有限责任公司

注册地址：浙江省宁波市鄞州区云龙镇前后陈村

法定代表人：谢识才

注册资本：768 万美元

成立日期：2004 年 4 月 12 日

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；电力电子元器件制造;高铁设备、配件制造；液压动力机械及元件制造;机床功能部件及附件制造；轴承、
齿轮和传动部件制造；第一类医疗器械生产；制冷、空调设备制造；金属材料销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外,凭营业执……
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