公告日期：2018-11-15

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2018-030

北京四方继保自动化股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年11月14日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区上地四街九号四方大厦一楼报告厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 369,540,187
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总

45.44
数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事长高秀环女士主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，其中，董事张涛先生、独立董事黄平先生、独立董事闵勇先生因工作原因未能出席本次会议；

3、副总裁兼董事会秘书郗沭阳先生出席了会议，副总裁胡晓东先生列席了会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于回购公司股份预案的议案》
1.01、议案名称：回购股份的目的
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 369,400,186 99.96140,001 0.04 0 0.00
1.02、议案名称：回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 369,480,186 99.98 60,001 0.02 0 0.00
1.03、议案名称：回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 369,400,186 99.96140,001 0.04 0 0.00
1.04、议案名称：回购股份的用途
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 369,400,186 99.96140,001 0.04 0 0.00
1.05、议案名称：拟回购股份的价格或价格区间、定价原则
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 369,356,786 99.95183,401 0.05 0 0.00
1.06、议案名称：拟回购股份的总金额及资金来源
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 369……
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