公告日期：2017-04-13

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2017-009



海南天然橡胶产业集团股份有限公司



第四届监事会第二十次会议决议公告



本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2017年4月11日以现场表决方式召开，公司已于2017年3月31日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议应到监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式通过如下议案：



一、审议《海南橡胶2016年度监事会工作报告》



本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。



本项议案需提交2016年年度股东大会审议批准。



二、审议《海南橡胶2016年年度报告（全文及摘要）》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）



监事会对公司2016年年度报告（全文及摘要）进行了严格审议，并提出如下审核意见：



与会监事认为：公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等相关规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息能够真实地反映公司2016年度的财务状况及经营成果等事项；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。



本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。



本议案需提交2016年年度股东大会审议批准。



三、审议《海南橡胶2016年度财务决算报告》



2016年公司实现营业收入88.77亿元，同比增长5.67%；实现归属于上市公司股东净利润6,130.55万元，与去年同期亏损9.83亿元相比，实现扭亏为盈。



本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。



本议案需提交2016年年度股东大会审议批准。



四、审议《海南橡胶2016年度内部控制自我评价报告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）



与会监事认为：公司内部控制自我评价报告，真实、客观、完整地反映了公司内控体系建设、内控执行和监督的实际情况。



本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。



五、审议《海南橡胶2016年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）



本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。



六、审议《海南橡胶2016年度利润分配预案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）



本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。



本议案需提交2016年年度股东大会审议批准。



七、审议《关于计提2016年度资产减值准备及核销部分资产的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）



与会监事认为：公司本次计提资产减值准备及核销部分资产的决策程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备及核销部分资产。



本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。



本议案需提交2016年年度股东大会审议批准。



八、审议《关于2017年度日常关联交易的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）



本议案获得通过，同意2票（关联监事高波回避表决），反对0票，弃权0票。



本议案需提交2016年年度股东大会审议批准。



九、审议《关于会计政策变更的议案》（详见上海证券交易所网站



www.sse.com.cn）



与会监事认为：公司本次会计政策变更，符合财政部的规定，变更的审议程序合法合规，能够真实、准确地反应公司的财务信息，不存在损害公司及股东利益的情形。



本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。



十、审议《海南橡胶2017年第一季度报告（全文及正文）》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）



监事会对公司2017年第一季度报告（全文及正文）进行了严格审议，并提出如下审核意见：



与会监事认为：公司20……
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