公告日期：2016-10-25

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2016年度非公开发行A股股票

募集资金使用可行性分析报告

（修订稿）

二零一六年十月

目录

目录......2

释义......3

一、本次募集资金使用计划......5

二、本次非公开发行的背景和目的......5

（一）本次非公开发行的背景......5

（二）本次非公开发行的目的......7

三、本次募集资金使用的可行性分析......8

（一）热带高效非胶农业项目......8

（二）特种胶园更新种植项目......14

（三）R1公司股权收购项目......21

四、本次募集资金投资项目涉及报批事项的情况......29

五、本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况.....30六、募集资金投向可行性分析结论...........................................................30

释义

在本报告中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：

一、基本术语

发行人、本公司、公司、指 海南天然橡胶产业集团股份有限公司

海南橡胶、海胶集团

海南天然橡胶产业集团股份有限公司本次以非公开发行的

本次发行、本次非公开发指 方式向特定对象发行不超过56,261.78万股A股股票的行

行 为

本预案 指 海南天然橡胶产业集团股份有限公司非公开发行股票预案

募集资金 指 本次非公开发行所募集的资金

本次非公开发行募投项目，包括：热带高效非胶农业项目、

募投项目 指 特种胶园更新种植项目及R1公司股权收购项目

股东大会 指 海南天然橡胶产业集团股份有限公司股东大会

董事会 指 海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会

海南农垦 指 泛指海南省内的农垦体系

海南省农垦集团有限公司，原名海南省农垦总公司，2010

农垦集团 指 年9月改制更名为海南省农垦集团有限公司，为公司控股

股东，该公司实际控制人为海南省国资委

海南省农垦投资控股集团有限公司，设立于2015年12月，

农垦控股 指 经农垦集团委托，对公司实施控股权，该公司实际控制人

为海南省国资委

农垦总局 指 海南省农垦总局，为农垦集团控股股东

HSF(S)PTE.LTD.系农垦集团设立在新加坡的全资子公

农垦新加坡公司 司，该公司全资控股农垦投资公司

HainanStateFarmsInvestmentLimited，系农垦新加坡公

农垦投资公司 指 司设立在英属维尔京群岛的全资子公司，持有R1公司60%

股权

R1InternationalPteLtd.为本次非公开发行募投项目中R1

R1公司、标的公司、标的指 公司股权收购项目的标的公司。目前，农垦投资公司持有

资产 其60%股权，海胶新加坡公司持有其15%股权

HainanRubberGroup(Singapore)Develo……
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