公告日期：2016-10-25

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2016-063

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议及2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。

为高效完成本次非公开发行工作，公司2016年第二次临时股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜。

根据公司2016年8月31日收到的中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161670号）的要求，以及结合本次非公开发行股票方案的调整情况，公司对《海南橡胶2016年非公开发行股票预案》进行了修订，并经2016年10月24日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过。本次修订后的预案详见上海证券交易所网站发布的《海南橡胶非公开发行股票预案》（修订稿）。现将本次非公开股票预案具体修订情况说明如下：

预案章节 章节内容 修订情况

1、修改募投项目和发行规模；

2、更新本次非公开发行相关的审批程序；

特别提示 特别提示 3、补充收购R1公司60%股权的业绩承诺和补

偿安排

重大风险提 重大风险提示 补充重大风险提示

示

四、发行股份的价格及定价 修订发行股份的发行数量

原则、发行数量、限售期

五、募集资金投向 修订募集资金投向

第一节 本次

八、本次发行不会导致公司

非公开发行

控制权发生变化，不构成借 补充披露本次发行是否构成借壳上市的分析

方案概要

壳上市

九、本次发行方案取得批准 更新本次发行方案已经取得及尚需通过的核

的情况及尚需呈报批准的程 准及批准程序

序

十、本次非公开发行所涉及 补充本次收购R1股权资产评估情况

的资产估值情况

十一、本次交易相关方作出 补充本次发行相关方作出的重要承诺

的重要承诺

十二、中小投资者权益保护 补充关于中小投资者权益保护的相关安排

的相关安排

第二节 董事 一、募集资金使用计划 修订募集资金项目

会关于本次

募集资金使 二、本次募集资金使用的可 修订募集资金可行性分析

用的可行性 行性分析

分析

补充发行人设立及历次股本变更情况；发行人

第三节 上市 最近三年的控股权变动及重大资产重组情况；

公司基本情 上市公司基本情况 发行人主营业务发展情况；发行人主要财务指

况 标；发行人控股股东、实际控制人概况；发行

人合法经营情况。

补充本次交易对手的基本情况；交易对手与上

市公司的关联关系；交易对方向上市公司推荐

第四节 本次 董事或高级管理人员的情况；交易对方及其主

R1公司股权 本次R1公司股权购买对方 要管理人员最近……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。