公告日期：2016-10-25

海南天然橡胶产业集团股份有限公司



2016年1-6月、2015年度、2014年度备考财务报表附注 （一）公司的基本情况



海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“本集团”）经农业部《关于对海南天然橡胶产业集团股份有限公司组建方案的批复》（农垦函[2005]1号）原则同意海南省农垦总局提出的《海南天然橡胶产业集团股份有限公司组建方案》，并经海南省人民政府《关于同意组建海南天然橡胶产业集团股份有限公司的批复》（琼府函[2005]18号）批准组建。本公司由海南省农垦总公司（2010年9月更名为海南省农垦集团有限公司，以下简称为“农垦集团”）和北京橡胶工业研究设计院、中联橡胶有限责任公司、广东省农垦集团公司、海南星仕达实业有限公司、中化国际（控股）股份有限公司六家法人企业共同发起设立，成立日期为2005年3月29日，取得海南省工商行政管理局颁发的460000000173123号《企业法人营业执照》。



为引进战略投资者，优化本公司股东结构，2009年8月7日，农垦集团通过产



权交易所挂牌方式转让所持本公司股份18,000万股。通过竞价，厦门国贸集团股份



有限公司受让6,000万股，雅戈尔投资有限公司、海口农工贸（罗牛山）股份有限公



司（现更名为罗牛山股份有限公司）、厦门象屿集团有限公司、厦门裕田投资有限公司、和合控股有限公司及海南省发展控股有限公司6家投资者分别受让2,000万股。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1826号文核准，公司于2010年12月28日采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行786,000,000.00股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，实际发行价格每股5.99元，募集资金总额为人民币4,708,140,000.00元。本次发行后，公司注册资本变更为3,931,171,600.00元。



实行了“三证合一”的政策之后，本公司于2016年3月16日取得了统一社会信用



代码为914600007674880643的营业执照。



截至2016年6月30日，本公司注册资本为人民币393,117.16万元，实收资本为



人民币393,117.16万元，实收资本（股本）情况详见附注（七）41。



1、本公司注册地、组织形式和总部地址



本公司组织形式：股份有限公司



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2、本公司注册地址及总部办公地址：海南省海口市滨海大道103号财富广场



3、本公司的业务性质和主要经营活动



公司所处行业为农业－种植业；主要为客户提供天然橡胶产品和橡胶林木产品。



公司经营范围包括天然橡胶生产、种植、加工、销售、仓储、运输，电子商务服务、软件开发，畜牧业，养殖业，木业，旅游项目开发，酒店，建筑材料销售，机器制造，通讯，进出口贸易，包装业，广告。



4、母公司的名称



本公司母公司为海南省农垦投资控股集团有限公司，最终控制方是海南省国有资产监督管理委员会。



（二）拟进行的重大资产购买项目情况说明



1、发行股份募集资金购买资产的情况



本集团拟非公开发行股票募集资金，预计募集资金总额不超过390,310.81万元（含发行费用），发行股票数量合计不超过75,670.96万股。本次非公开发行的定价基准日为第四届董事会第十五次会议决议公告日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即5.16元/股。股票交易均价＝定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。



根据公司与R1InternationalPte.Ltd.（以下简称“R1公司”）股东农垦投资公司签署的



《股权转让协议》，拟定的交易对价为6,520万美元，收购标的公司60%股权。2016年5月18日，R1公司股东会决议现金分红520.38万美元，其中，农垦集团获得现金分红312.23万美元（520.38*60%），扣除农垦集团获得的现金分红后，本次交易金额为6,207.77万美元。R1公司股权收购项目募集资金上限为6,207.77万美元乘以审计、评估基准日的美元兑人民币中间汇率6.4936计算得出为40,310.81万元。对应发行股份数量预计为78,121,725（403,108,100/5.16）股。本次购买完成后，本集团将累计持有R1公司75%的股权。



2、被购买方的基本……
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