公告日期：2016-10-25

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2016-060



海南天然橡胶产业集团股份有限公司



第四届董事会第二十一次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2016年10月24日以通讯表决方式召开，公司已于2016年10月21日以书面形式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事8名，实际参与表决董事8名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：



一、审议通过《海南橡胶2016年第三季度报告（全文及正文）》（详见上海



证券交易所网站www.sse.com.cn）



表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。



二、逐项审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）



根据资本市场实际情况，经慎重考虑，同意公司对非公开发行股票数量及募集资金规模进行调整，删除补充流动资金项目，其他内容不变。



1、发行数量：本次非公开发行股票数量由不超过75,670.96万股（含75,670.96



万股）调整为不超过56,261.78万股（含56,261.78万股）。在该上限范围内，具



体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。



若公司股票在定价基准日至本次发行日期间除权、除息的，本次发行数量将进行相应调整。



表决结果：本议案获得通过，同意6票（关联董事刘大卫、彭富庆回避表决），



反对0票，弃权0票。



2、募集资金用途：



调整前：公司本次非公开发行募集资金总额不超过 390,310.81 万元（含发



行费用）， 扣除相关发行费用后的净额将全部用于以下项目：



单位：万元



序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金额



1 热带高效非胶农业项目 134,961.17 100,000



2 特种胶园更新种植项目 202,382.17 150,000



3 R1公司股权收购项目 6,207.77万美元 40,310.81



（约合人民币40,310.81万元）



4 补充流动资金项目 100,000 100,000



合 计 477,654.15 390,310.81



注：汇率采用2015年12月31日国家外汇管理局公布的美元兑人民币汇率中间价：



1 美元兑人民币6.4936元。



调整后：公司本次非公开发行募集资金总额不超过 290,310.81 万元（含发



行费用）， 扣除相关发行费用后的净额将全部用于以下项目：



单位：万元



序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金额



1 热带高效非胶农业项目 134,961.17 100,000



2 特种胶园更新种植项目 202,382.17 150,000



3 R1公司股权收购项目 6,207.77万美元 40,310.81



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