公告日期：2016-09-23

海南天然橡胶产业集团股份有限公司2016年第四次临时股东大会会议资料

股票简称：海南橡胶

股票代码：601118

2016年9月29日，中国 海口

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2016年第四次临时股东大会

资料目录

一、股东大会参会须知

二、现场会议议程

三、本次股东大会审议事项

1、关于对外投资暨关联交易的议案

2、关于全资子公司股权转让暨关联交易的议案

3、关于选举监事的议案

一、股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2016年第四次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：

1、欢迎参加本公司2016年第四次临时股东大会。本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。

2、请按照本次股东大会会议通知（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）中规定的时间和登记方法办理登记。

3、已办理股权登记的股东请于9月29日14:20前到海南天然橡胶产业集团股份有限公司（地址：海南省海口市滨海大道103号财富广场4楼）接待处报到，领取会议材料，并妥善保管，遗失不补。报到时请出示会议通知中规定的有效证明文件，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

4、股东所持的每一股份有一票表决权，即一股一票。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东在投票表决时，应当在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的视为弃权处理。

5、本次大会所审议的议案为普通决议表决事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过，方为有效。

6、请参会人员自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

7、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何股东不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

8、本次会议由海南信达律师事务所律师对会议的召集、召开，表决程序和会议议程进行见证，并宣读法律意见书。

二、现场会议议程

会议召开时间：2016年9月29日下午14:30开始

现场会议地点：公司会议室

召集人：海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会

会议议程：

1、会议开始，宣布现场参会人数及所代表股份数

2、推选监票人和计票人

3、逐项宣读议案并逐项审议表决

4、表决结果统计

（1）统计现场会议表决数据

（2）上传投票数据

（3）下载网络投票和现场投票合并统计结果

5、宣读表决结果

6、宣读会议决议

7、宣读法律意见书

8、会议文件签署

9、会议结束

三、本次股东大会审议事项

议案一

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

关于对外投资暨关联交易的议案

各位股东：

为盘活公司闲置资产，公司拟将下属金马物流园区560亩物流仓储用地及部分分公司1599亩闲置工业、办公用地，注入公司控股股东全资子公司北京海垦置业有限公司。同时，海南省农垦投资控股集团有限公司（以下简称“海垦投资控股集团”）以现金12亿元对北京海垦置业有限公司增资，增资后，北京海垦置业有限公司将更名为北京海垦商贸物流有限公司（暂定名，最终以工商机关核准为准）。

一、关联方介绍

法人名称：海南省农垦投资控股集团有限公司

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：张韵声

注册资本：88亿元人民币

成立日期：2015年12月23日

经营范围：以农为主，重点发展天然橡胶、热带水果、热带作物、草畜养殖、南繁育种等热带特色农业产业、产业投资、土地开发、园区投资运营，以及旅游健康地产、商贸物流、金融服务等现代服务业。

截至2015年12月31日，海垦投资控股集团资产总额218.……
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