公告日期:2015-04-28
证券代码:601118 证券简称:海南橡胶 公告编号:2015-017
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议于2015年4月27日以通讯表决的方式召开,公司已于2015年4月24日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议应到监事3名,实际参与表决监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。会议以记名投票方式通过如下议案:
一、审议通过《海南橡胶2015年第一季度报告(全文及正文)》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
监事会对公司2015年第一季度报告(全文及正文)进行了严格审议,并提出如下审核意见:
与会监事认为:公司2015年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够真实地反映公司2015年第一季度的财务状况及经营成果等事项;未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案获得通过,同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
监事会
2015年4月28日
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