公告日期：2024-12-31

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-083
海南天然橡胶产业集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月
30 日召开第六届董事会第四十一次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。为进一步提升公司治理水平，按照《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前 修订后

第八条 总经理为公司的法定代表 第八条 董事长为公司的法定代表人。
人。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围
第十四条 经依法登记，公司的经营 是：天然橡胶生产、种植、加工、销售、 范围是：天然橡胶生产、种植、加工、 仓储、运输、电子商务服务、软件开发， 销售、仓储、运输、电子商务服务、 农业种植，化肥销售，土地租赁，土地开 软件开发，农业种植，化肥销售，土 发，畜牧业，养殖业，木业，旅游项目开 地租赁，土地开发，畜牧业，养殖业， 发，酒店，建筑材料销售，机器制造，通 木业，旅游项目开发，酒店，建筑材 讯，进出口贸易，包装业，广告、费用报 料销售，机器制造，通讯，进出口贸 账、会计核算、资金结算、会计服务，新 易，包装业，广告、费用报账、会计 材料技术研发，技术服务、技术开发、技
核算、资金结算、会计服务。 术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，
橡胶制品制造。

第三十三条 公司股东享有下列权 第三十三条 公司股东享有下列权利：

利： ……

…… （五）查阅、复制本章程、股东名册、股
（五）查阅本章程、股东名册、公司 东大会会议记录、董事会会议决议、监事 债券存根、股东大会会议记录、董事 会会议决议、财务会计报告；
会会议决议、监事会会议决议、财务 ……
会计报告；

……
第三十四条 股东提出查阅前条所 第三十四条 股东提出查阅前条所述有关述有关信息或者索取资料的，应当 信息或者索取资料的，应当向公司提供证向公司提供证明其持有公司股份的 明其持有公司股份的种类以及持股数量种类以及持股数量的书面文件，公 的书面文件，公司经核实股东身份后按照司经核实股东身份后按照股东的要 股东的要求予以提供。股东查阅、复制相
求予以提供。 关材料的，应当遵守《证券法》等法律、
行政法规的规定。

第三十五条 公司股东大会、董事会决议
第三十五条 公司股东大会、董事会 内容违反法律、行政法规的，股东有权请决议内容违反法律、行政法规的，股 求人民法院认定无效。
东有权请求人民法院认定无效。 股东大会、董事会的会议召集程序、表决股东大会、董事会的会议召集程序、 方式违反法律、行政法规或者本章程，或表决方式违反法律、行政法规或者 者决议内容违反本章程的，股东有权自决本章程，或者决议内容违反本章程 议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤的，股东有权自决议作出之日起 60 销。但是，股东大会、董事会的会议召集
日内，请求人民法院撤销。 程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议
未产生实质影响的除外。

第三十六条 董事、高级管理人员执 第三十六条 董事、高级管理人员执行公行公司职务时违反法律、行政法规 司职务时违反法律、行政法规或者本章程或者本章程的规定，给公司造成损 的规定，给公司造成损失的，连续 180 日失的，连续 180 日以上单独或合并 以上单独或合并持有公司 1%以上股份的持有公司 1%以上股份的股东有权书 股东有权书面请求监事会向人民法院提面请求监事会向人民法院提起诉 起诉讼；监事执行公司职务时违反法律、讼；监事会执行公司职务时违反法 行政法规或者本章程的规定，给公司造成律、行政法规或者本章程的规定，给 损失的，前述股东可以书面请……
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