公告日期：2023-10-28

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2023-075
海南天然橡胶产业集团股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第
十六次会议于 2023 年10 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事 3 名，
实际参会监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议《海南橡胶 2023 年第三季度报告》（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）

与会监事对公司 2023 年第三季度报告进行了审议，并提出如下审核意见:公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息能够真实地反映公司 2023 年第三季度的财务状况及经营成果等事项；未发现参与三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议《海南橡胶关于变更会计师事务所的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司
监事会

2023 年 10 月 28 日


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