公告日期：2019-10-22

三江购物俱乐部股份有限公司

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2019 年第一次临时股东大会会议资料
2019 年 10 月 29 日

目录

2019 年第一次临时股东大会议程 ...... 3
关于审议《修订公司章程》的议案...... 4
关于审议《修订股东大会、董事会议事规则》的议案...... 12
关于审议《追加 2019 年度日常关联交易计划》的议案 ...... 16
关于审议《修订监事会议事规则》的议案...... 19
关于审议《补选公司第四届监事会监事》的议案...... 21

三江购物俱乐部股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会议程

一、 会议时间：2019年10月29日（星期二）下午14：30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
二、 会议地点：浙江省宁波市海曙区环城西路北段197号三江购物
三、 会议召集人：公司董事会
四、 会议方式：现场结合网络方式召开
五、 议程：

1、 会议主持人介绍股东到会情况，宣布现场会议开始；

2、 推举计票人、监票人；

3、 审议股东大会议案：

1) 修订公司章程

2) 修订股东大会、董事会议事规则

3) 追加 2019 年度日常关联交易计划

4) 修订监事会议事规则

5) 补选公司第四届监事会监事

4、 股东发言及回答股东提问；

5、 对大会议案进行投票表决；

6、 计票、监票人统计出现场会议股东的表决结果，上传现场表决结果至
上证所信息网络有限公司；

7、 休会（接收现场投票和网络投票合并后的表决结果）；

8、 见证律师发表法律意见书；

9、 宣读股东大会决议；

10、 主持人宣布股东大会闭幕。


议案一：

关于审议《修订公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

公司于2019年8月30日在上海证券交易所网站披露了公司第四届董事会第十次会议审议通过的《修订公司章程》的公告，且该议案还未提交股东大会审议通过。因公司拟增加经营范围，需对《公司章程》中的经营范围进行调整，所以第四届董事会第十一次（临时）会议提出对第四届董事会第十次会议审议通过的《修订公司章程》议案进行修正，原修订的内容不变，新增加经营范围调整的内容。本次修正后的《修订公司章程》议案将提交 2019 年第一次临时股东大会进行审议。修订前后对比内容见下表：

序号 修订前 修订后

第十三条经依法登记，公司的经 第十三条经依法登记，公司的经营
营范围：食品经营：餐饮服务、食 范围：食品经营：餐饮服务、食品经
品经营；药品经营；普通货物公路 营；药品经营；普通货物公路运输；
运输；第二类增值电信业务中的信 电信业务；以下限分支机构经营：
息服务业务（限互联网信息服务业 音像制品、书报刊零售及网上销售；
务）以下限分支机构经营：音像制 （以上均在许可证有效期限内经营）
品、书报刊零售及网上销售；（以 纺织、服装及日用品、化工产、一类
上均在许可证有效期限内经营） 医疗器械、二类医疗器械、文化体育
1. 新 纺织、服装及日用品、化工产、一 用品、食用农产品、通讯器材、家用
增 类医疗器械、二类医疗器械、文化 电器、五金交电、家居用品、数码产
修 体育用品、食用农产品、通讯器材、 品及配件、照相器材、化妆品、办公
订 家用电器、五金交电、家居用品、 用品、汽车用品、汽摩配件、珠宝首
内 数码产品及配件、照相器材、化妆 饰、工艺品、计算机软硬件及配件、
容 品、办公用品、汽车用品、汽摩配 机械设备、消防器材、建筑装饰材料、
件、珠宝首饰、工艺品、计算机软 花卉的批发、零售及网上销售；柜台
硬件及配件、机械设备、消防器材、 租赁；物业管理；广告、商品信息咨
建筑装饰材料、花卉的批发、零售 询服务；农产品、水产品的初级加工；
及网上销售；柜台租赁；物业管理； 票务代理；话费、公交卡充值服务；
广告、商品信息咨询服务；农产品、 受委托代居民收水电煤及其他费用；
……
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