公告日期:2024-04-27
证券代码:601116 公司简称:三江购物 公告编号:临-2024-012
三江购物俱乐部股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三江购物俱乐部股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 25 日召
开第六届董事会第二次会议,审议通过了关于《修订公司章程》的议案。具体内
容如下:
序号 修订前 修订后
第十一条 本章程所称高级管理人 第十一条 本章程所称高级管理人员
员是指轮值总裁、副总裁、董事会秘 是指经理(总裁)、副经理(副总裁)、
1. 书、财务负责人以及公司董事会认定 董事会秘书、财务负责人以及公司董事
的其他人员。 会认定的其他人员。
第六十六条 股东大会召开时,公司 第六十六条 股东大会召开时,公司全
全体董事、监事和董事会秘书应当出 体董事、监事和董事会秘书应当出席会
2. 席会议,轮值总裁和其他高级管理人 议,经理(总裁)和其他高级管理人员
员应当列席会议。 应当列席会议。
第七十二条(二)会议主持人以及出 第七十二条(二)会议主持人以及出席
3. 席或列席会议的董事、监事、轮值总 或列席会议的董事、监事、经理(总裁)
裁和其他高级管理人员姓名; 和其他高级管理人员姓名;
第八十一条 除公司处于危机等特 第八十一条 除公司处于危机等特殊
殊情况外,非经股东大会以特别决议 情况外,非经股东大会以特别决议批
4. 批准,公司将不与董事、轮值总裁和 准,公司将不与董事、经理(总裁)和
其他高级管理人员以外的人订立将 其他高级管理人员以外的人订立将公
公司全部或者重要业务的管理交予 司全部或者重要业务的管理交予该人
该人负责的合同。 负责的合同。
第一百零七条(十)根据董事长的提 第一百零七条(十)根据董事长的提名,
名,聘任或者解聘公司轮值总裁、董 聘任或者解聘公司经理(总裁)、董事
5. 事会秘书;根据轮值总裁的提名,聘 会秘书;根据经理(总裁)的提名,聘
任或者解聘公司副总裁、财务负责人 任或者解聘公司副经理(副总裁)、财
等高级管理人员,并决定其报酬事项 务负责人等高级管理人员,并决定其报
和奖惩事项。 酬事项和奖惩事项。
第一百零七条(十五)听取公司当值 第一百零七条(十五)听取公司经理(总
6. 总裁的工作汇报并检查当值总裁的 裁)的工作汇报并检查经理(总裁)的
工作; 工作;
7. 第一百一十二条(五)提名轮值总裁; 第一百一十二条(五)提名经理(总裁);
8. 第六章 轮值总裁及其他高级管理 第六章 经理(总裁)及其他高级管
人员 理人员
第一百三十二条 公司实行轮值总 第一百三十二条 经理(总裁)由董事
裁集体负责制,轮值总裁由董事长提 长提名,董事会提名委员会审核,公司
名,董事会提名委员会审核,公司董 董事会决定聘任或解聘。
事会决定聘任或解聘。 公司设副经理(副总裁)3 名、财务负
9. 公司设副总裁若干名,财务负责人 1
名,董事会秘书 1 名,其他由董事会 责人 1 名,董事会秘书 1 名,其他由董
认定的高级管理人员若干名,由董事 事会认定的高级管理人员,由董事会聘
会聘任或解聘。 任或解聘。
第一百三十五条 公司设轮值总裁 第一百三十五条 公司设经理(总裁)
10. 3 名,同董事会任期;其中当值总裁 1 名,同董事会任期。
1 名,当值总裁每半年一任,由轮值
总裁轮流担任。
第一百三十六条 轮值总裁对董事 第一百三十六条 经理(总裁)对董事
11. 会负责……
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