公告日期：2024-04-27

证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：临-2024-009
三江购物俱乐部股份有限公司

关于 2024 年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：是

2024年度预计日常关联交易不会导致公司对关联方形成较大的依赖

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

2024年4月25日，三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《2024年度预计日常关联交易》的议案，关联董事沈沉女士、蒋珊珊女士回避表决；该议案尚需提交2023年年度股东大会审议，关联股东杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司将回避表决。

独立董事专门会议对该日常关联交易进行了审核，发表了事前认可意见：杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司为公司的第二大股东，持股32%，杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司的控股股东为淘宝（中国）软件有限公司，淘宝（中国）软件有限公司由Alibaba Group Holding Limited实际控制。出于谨慎性原则，公司与阿里巴巴集团之间的交易视为关联交易。公司与阿里巴巴集团因业务关系所发生的日常交易构成关联交易。该关联交易遵循公开、公平、公正的交易原则，关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。全体独立董事一致同意该关联交易并提交第六届董事会第二次会议审议。

(二) 2023年度日常关联交易的预计和执行情况

2023年4月11日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《2023年度预计日常关联交易一》和《2023年度预计日常关联交易二》，预计公司和关联方发

生的日常关联交易金额约为20,100万元。2023年，公司实际和公告中关联公司发
生的日常关联交易金额为11,695.08万元，实际关联交易金额未超出预计金额。
金额单位：万元

本次预计金额
关联交易类别 关联交易方 2023年预计发 2023 年实际发 与实际发生金
生金额 生金额 额差异较大的
原因

采购商品和接 11,000 6,350.85

受劳务 基于实际业务
出售商品和提 阿里巴巴集团 1,500 661.61 需求，相关交易
供劳务 量比预估减少
承租 600 282.62

代收代付 7,000 4,400.00

出租经营场地 500 0

给关联人 宁波士倍贸易 见下说明

提供服务给关 有限公司 500 0

联人

合计 21,100 11,695.08

说明：本报告期内，关联方公司控股股东上海和安投资管理有限公司（以下简称
“上海和安”）将其持有的宁波士倍贸易有限公司100%股权通过股权转让的方式
全部转让给公司。公司和宁波士倍在本次交易前后同受上海和安控制，且控制为
非暂时性，故本次交易适用同一控制下企业合并的会计处理原则。公司与宁波士
倍贸易有限公司发生的交易不再作为关联方交易披露。

(三) 2024年日常关联交易预计金额和类别

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