公告日期：2024-04-27

证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：临-2024-006
三江购物俱乐部股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会
议于 2024 年 4 月 25 日以通讯方式召开。会议通知已于 4 月 15 日通过邮件发送，
并确认。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长陈念慈先生召集。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

一、 关于审议《2023 年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、 关于审议《2023 年度总裁工作报告》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、 关于审议《2023 年度财务决算报告》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、 关于审议《2023 年度利润分配预案》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（详见上海证券交易所网站）

五、 关于审议《2023 年年度报告全文及摘要》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经第六届董事会审计委员会全体委员事前认可。

（详见上海证券交易所网站）

六、 关于审议《续聘公司 2024 年度财务审计机构》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经第六届董事会审计委员会全体委员事前认可。
（详见上海证券交易所网站）
七、 关于审议《续聘公司 2024 年度内部控制审计机构》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经第六届董事会审计委员会全体委员事前认可。
（详见上海证券交易所网站）
八、 关于审议《会计师事务所履职情况评估报告》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（详见上海证券交易所网站）
九、 关于审议《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（详见上海证券交易所网站）
十、 关于审议《董事会审计委员会 2023 年度履职报告》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（详见上海证券交易所网站）
十一、 关于审议《2023 年度独立董事述职报告》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（详见上海证券交易所网站）
十二、 关于审议《独立董事独立性评估的专项意见》的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

独立董事闫国庆、陈翔宇、蒋奋回避表决
（详见上海证券交易所网站）
十三、 关于审议《2023 年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经第六届董事会审计委员会全体委员事前认可。
（详见上海证券交易所网站）


十四、 关于审议《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的
议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（详见上海证券交易所网站）

十五、 关于审议《变更部分募集资金使用计划》的议案

公司本次募集资金用途变更事项符合实际经营需要，有利于提高公司募集资金使用效率，促进公司主营业务的发展和盈利能力的提升，符合公司及全体股东的利益。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（详见上海证券交易所网站）

十六、 关于审议《2024 年度预计日常关联交易》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

关联董事沈沉女士、蒋珊珊女士回避表决该议案。

本议案已经第六届董事会独立董事专门会议事前认可。

（详见上海证券交易所网站）

十七、 关于审议《公司董事薪酬方案》的议案

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，对薪酬与考核委员会提交的公司 2023 年度董事薪酬发放情况予以确认：

（一）独立董事：闫国庆、蒋奋、陈翔宇

津贴：人民币 7 万元/每人/年（含税）；

（二）董事：陈念慈、庄海燕、泮霄波

根据其在公司担任的实际工作岗位，按照公司相关薪酬制度领取薪酬；

上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（三）……
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