公告日期:2018-08-16
证券代码:601113 证券简称:华鼎股份 编号:2018-057
义乌华鼎锦纶股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
义乌华鼎锦纶股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议于2018年8月5日以直接送达和邮件送达的方式通知各位董事,于2018年8月15日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开。会议应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,会议由董事长丁尔民先生主持。经与会董事表决,通过如下决议:
一、审议通过《关于为控股股东提供担保的议案》
(该议案内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《关于为控股股东提供担保的公告》。)
决定提交2018年第二次临时股东大会审议。
表决结果:关联董事回避表决,4票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过《关于增加使用闲置资金进行委托理财额度的议案》
(该议案内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《关于增加使用闲置资金进行委托理财额度的公告》。)
决定提交2018年第二次临时股东大会审议。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
三、审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》
鉴于本次董事会审议的相关议案需要提交股东大会审议,董事会提请于2018年8月31日召开2018第二次临时股东大会。具体情况见公司发布的股东大会通知。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
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