公告日期：2024-01-27

证券代码：601111 证券简称：中国国航 公告编号：2024-005
中国国际航空股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年 1 月 26日
（二） 股东大会召开的地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路 30 号国航
总部大楼 C713 会议室
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 42

其中：A股股东人数 38

境外上市外资股股东人数（H股） 4

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 11,618,331,520

其中：A股股东持有股份总数 8,391,542,603

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 3,226,788,917

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 71.7146
份总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 51.7971

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 19.9175

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2024 年第一次临时股东大会由公司董事会召集，由董事长马崇贤先生主持，会议的召集、召开及表决符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，独立董事禾云先生、谭允芝女士因公务未能
出席本次股东大会；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事肖健先生、郭丽娜女士因公务未能出席
本次股东大会；
3、公司董事会秘书出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A股 8,387,732,871 99.9546 3,809,732 0.0454 0 0.0000

H股 3,223,604,362 99.9013 3,138,555 0.0973 46,000 0.0014

普通股合计： 11,611,337,233 99.9398 6,948,287 0.0598 46,000 0.0004

2、议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案

审议结果：通过
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A股 488,488,104 99.2261 3,809,732 0.7739 0 0.0000

H股 2,999,752,362 99.8940 3,138,555 0.1045 46,000 0.0015

普通股合计： 3,488,240,466 99.7999 6,948,287 0.1988 46,000 0.0013

2.02 议案名称：发行方式及发行时间

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