公告日期：2020-05-26

证券代码：601108 证券简称：财通证券 公告编号：2020-035
财通证券股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市天目山路 198 号财通双冠大厦西楼 11 楼1102(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 38

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,589,595,654

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 44.2907

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长陆建强先生主持。本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，其中董事徐爱华女士及独立董事郁建兴先生、
汪炜先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、公司董事会秘书申建新先生出席会议；公司高级管理人员夏理芬先生、王跃
军先生、吴林惠先生、周惠东先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议 2019 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,588,939,354 99.9587 199,700 0.0125 456,600 0.0288

2、 议案名称：关于审议 2019 年度监事会报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,588,864,254 99.9539 274,800 0.0172 456,600 0.0289
3、 议案名称：关于审议 2019 年年度报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,588,939,354 99.9587 199,700 0.0125 456,600 0.0288

4、 议案名称：关于审议 2019 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,588,939,354 99.9587 199,700 0.0125 456,60……
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