公告日期:2019-10-19
证券代码:601108 证券简称:财通证券 公告编号:2019-051
财通证券股份有限公司
关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2019年11月11日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2019 年 11 月 11 日 14 点 00 分
召开地点:浙江省杭州市西湖区北山路 84 号西湖山庄西子楼<一号楼>2 楼丰
豫厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2019 年 11 月 11 日
至 2019 年 11 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于修订公司《章程》的议案 √
2 关于调整独立董事津贴的议案 √
3 关于聘任高级管理人员的议案 √
4 关于聘请 2019 年度财务报告及内控审计机构 √
的议案
5 关于修订<监事会议事规则>的议案 √
累积投票议案
6.00 关于选举董事的议案 应选董事(5)人
6.01 陆建强 √
6.02 阮琪 √
6.03 胡国华 √
6.04 王建 √
6.05 李媛 √
7.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事(3)人
7.01 汪炜 √
7.02 郁建兴 √
7.03 陈耿 √
8.00 关于选举监事的议案 应选监事(2)人
8.01 叶元祖 √
8.02 周志威 ……
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