公告日期：2019-10-19

证券代码：601108 证券简称：财通证券 公告编号：2019-047

财通证券股份有限公司



第二届董事会第二十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记一载、、股误票导交性易陈异述常或波重动大的遗情漏况。介绍



财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十

二次会议于 2019 年 10 月 18 日以现场结合电话方式召开。会议通知于

2019年10月15日以电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事 11 人, 独立董事钱水土已授权委托独立董事沈建林代为出席并投票，独立董事汪炜已授权委托独立董事沈建林代为出席并投票，董事黄志明已授权委托董事阮琪代为出席并投票，董事徐爱华已授权委托董事胡国华代为出席并投票，董事舒明以电话方式参会。会议的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过以下议案：



一、 审议通过《关于修订公司<章程>的议案》



会议同意本次公司《章程》的各项修改内容。具体情况详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于修订公司<章程>的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。



表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权



二、审议通过《关于提名公司第三届董事会非职工董事候选人的

议案》



经董事会审议同意提名陆建强先生、阮琪先生、胡国华先生、王建先生、李媛女士为第三届董事会股东代表董事候选人；提名郁建兴先生、陈耿先生、汪炜先生为第三届董事会独立董事候选人。



公司第三届董事会将由 9 名董事组成，除上述提名的 8 位董事候

选人外，还有 1 名职工董事将由公司职工代表大会选举产生后，直接进入第三届董事会。公司第三届董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起生效，尚未取得中国证监会董事或独立董事任职资格的候选人待其取得中国证监会核准的任职资格后履职，任期至第三届董事会任期结束。



本议案尚需提交股东大会审议。



独立董事已就此发表了独立意见，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项之事前认可及独立意见》。



表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权



三、 审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》



为进一步完善公司独立董事履职机制，提高独立董事的工作积极性，促进公司持续稳定发展，公司参照券商行业水平及本地区经济发展水平等综合因素考虑调整津贴，会议同意将独立董事津贴调整为每人每年15 万元（含税），按月平均发放，自第三届董事会独立董事任职之日起执行。



本议案尚需提交股东大会审议。





独立董事已就此发表了独立意见，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项之事前认可及独立意见》。



表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权



四、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》



会议同意公司聘任李杰先生担任公司副总经理（职业经理人）,及与其聘任的相关条件和薪酬考核机制。李杰先生自董事会审议通过并取得证券公司高级管理人员任职资格之日起开始履职，任期至本届董事会届满时止。



独立董事已就此发表了独立意见，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项之事前认可及独立意见》。



表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权



五、审议通过《关于审议 2019 年第三季度报告的议案》



《2019 年第三季度报告正文》已刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），2019 年第三季度报告全文已刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。



表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权



六、审议通过《关于聘请 2019 年度财务报告及内控审计机构的议案》



会议同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年

度财务报告及内部控制审计机构，并授权经营管理层根据 2019 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期 1 年。具体情况详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时……
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