公告日期:2018-11-15
证券代码:601107 证券简称:四川成渝 公告编号:2018-045
债券代码:136493 债券简称:16成渝01
四川成渝高速公路股份有限公司
第六届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)四川成渝高速公路股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届监事会第二十一次会议于2018年11月14日以通讯表决方式召开。
(二)会议通知、会议材料已于2018年11月2日以电子邮件和专人送达方式发出。
(三)出席会议的监事应到5人,实到5人。
(四)会议由监事会主席冯兵先生主持,公司董事会秘书及财务总监列席了会议。
(五)会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审查通过了《关于审查到期终止2017年度非公开发行A股股票的议案》:
由于在申报过程中,我国资本市场环境等发生了较大变化,且本次非公开发行A股股票决议有效期为股东大会通过本次发行方案之日起12个月,根据中国证监会和上海证劵交易所的有关规定,本次非公开发行股票方案到期自动失效。
为维护广大投资者的利益,经审查,本公司监事会作出以下决议:
(一)同意及确认本公司到期终止2017年度非公开发行A股股票。
(二)同意及确认本公司向中国证监会申请撤回非公开发行A股股票相关申报资料。
(三)本公司到期终止本次非公开发行股票事项是鉴于相关市场环境等因
素的变化和公司最新经营情况而做出的审慎决策,不存在损害公司或股东利益,特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司监事会
2018年11月14日
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