公告日期：2024-04-16

香 港 交 易 及 结 算 所 有 限 公 司 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 对 本 公 告 的 内
容 概 不 负 责，对 其 准 确 性 或 完 整 性 亦 不 发 表 任 何 声 明，并 明 确 表 示，概
不 对 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 内 容 而 产 生 或 因 倚 赖 该 等 内 容 而 引 致 的
任 何 损 失 承 担 任 何 责 任。

董 事 会 会 议 召 开 日 期

四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事（「董 事」）会（「董 事 会」）
谨 此 宣 布，本 公 司 将 於 二 零 二 四 年 四 月 二 十 九 日（星 期 一）举 行 董 事 会 会
议，藉 以（其 中 包 括）审 议 及 批 准 本 公 司 及 其 附 属 公 司 截 至 二 零 二 四 年 三
月 三 十 一 日 止 三 个 月 的 未 经 审 计 第 一 季 度 业 绩 及 其 刊 发。

承 董 事 会 命

四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司
姚 建 成

联 席 公 司 秘 书

中 华 人 民 共 和 国 四 川 省 成 都 市

二 零 二 四 年 四 月 十 五 日

於 本 公 告 之 日，董 事 会 成 员 包 括：执 行 董 事 罗 祖 义 先 生（董 事 长）、游 志
明 先 生（副 董 事 长）及 马 永 菡 女 士，非 执 行 董 事 吴 新 华 先 生（副 董 事 长）、
李 成 勇 先 生 及 陈 朝 雄 先 生，独 立 非 执 行 董 事 余 海 宗 先 生、步 丹 璐 女 士、
张 清 华 先 生 及 周 华 先 生。

* 仅 供 识 别


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