公告日期：2019-02-15

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2019-006

北京昊华能源

股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈



述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019年2月14日

(二) 股东大会召开的地点：北京市门头沟区新桥南大街2号公司办公楼三层会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：



1、出席会议的股东和代理人人数 9



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 795,440,628



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 66.2868



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。



本次会议由公司董事会召集，董事长关志生先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事14人，出席11人，公司董事关杰已退休，董事周晓东、王照虎因其

他公务，均无法出席本次会议；

2、公司在任监事5人，出席3人，公司监事赵方程、高宇因其他公务无法出席本次会

议；

3、公司董事长关志生带代行董事会秘书职责，出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案



1、议案名称：关于修改《公司章程》的议案；



审议结果：通过

表决情况：



同意 反对 弃权



股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A股 795,439,928 99.9999 700 0.0001 0 0

同意修改公司章程，并授权公司董事会办理相关工商手续。

2、议案名称：关于关杰先生不再担任公司董事的议案；



审议结果：通过

表决情况：



同意 反对 弃权



股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A股 795,439,928 99.9999 700 0.0001 0 0

同意关杰先生不再担任公司董事职务。关杰先生在公司任职期间，勤勉尽职、恪尽职守、认真负责，公司董事会对关杰先生任职期间为公司所做贡献给予高度评价和感谢。3、议案名称：关于北京昊华能源股份有限公司拟与京能集团财务有限公司签署《金融

服务框架协议》的议案；



审议结果：通过

表决情况：



同意 反对 弃权



股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） ……
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