公告日期：2024-04-30

内部资料
请勿外传
北京昊华能源股份有限公司
2023 年年度股东大会

会 议 材 料

601101 昊华能源

二○二四年四月


目 录


释义......- 1 -
会议须知......- 2 -
会议议程......- 4 -
议案一：关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案......- 6 -
附件：北京昊华能源股份有限公司 2023 年度董事会工作报告......- 7 -
议案二：关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案...... - 29 -
附件：北京昊华能源股份有限公司 2023 年度监事会工作报告...... - 30 -
议案三：关于公司《2023 年度独立董事述职报告》的议案...... - 34 -
附件：北京昊华能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ...... - 35 -
议案四：关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案...... - 83 -
议案五：关于公司 2023 年度利润分配的议案...... - 85 -
议案六：关于国泰化工计提资产减值准备的议案 ...... - 86 -
议案七：关于公司对应收国泰化工款项计提坏账准备的议案...... - 88 -
议案八：关于公司对国泰化工长期股权投资计提减值准备的议案...... - 90 -
议案九：关于公司《2023 年年度报告》及摘要的议案...... - 92 -议案十：关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案 .. -93-附件一：2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况.- 94-

附件二：关联方企业名录......- 103 -议案十一：关于聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机
构和内部控制审计机构的议案...... - 109 -

议案十二：关于公司 2024 年度投资计划的议案 ...... - 111 -

议案十三：关于公司 2024 年度财务预算的议案 ...... - 112 -

议案十四：关于公司申请银行贷款授信额度的议案...... - 114 -
议案十五：关于公司 2023 年执行董事薪酬发放的议案...... - 115 -议案十六：关于制定《北京昊华能源股份有限公司独立董事工作制度》的议案 - 116 -
附件：北京昊华能源股份有限公司独立董事工作制度 ......- 117 -

释义

在本会议材料中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义

上交所 指 上海证券交易所

昊华能源、公司 指 北京昊华能源股份有限公司

昊华精煤 指 鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司

西部能源 指 杭锦旗西部能源开发有限公司

红庆梁煤矿 指 杭锦旗西部能源开发有限公司红庆梁煤矿

红墩子煤业 指 宁夏红墩子煤业有限公司

国泰化工 指 鄂尔多斯市昊华国泰化工有限公司

昊华国际 指 昊华能源国际（香港）有限公司

鑫达商贸 指 北京昊华鑫达商贸有限公司

京能集团 指 北京能源集团有限责任公司

京能财务 指 京能集团财务有限公司

京煤集团 指 北京京煤集团有限责任公司

MCM 公司 指 MC Mining Limited（原非洲煤业）

天圆全 指 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）


会议须知

为确保广大投资者合法权益，维护股东大会的正常秩序、提高议事效率，根据《公司法》《公司章程》和《股东大会规则》的有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：

一、为能够及时统计出席会议的股东（或代理人）所代表的持股总数，请登记出席股东大会的股东和股东代表于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场；参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）……
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