公告日期：2023-09-21

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2023-038
北京昊华能源股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京昊华能源股份有限公司（以下简称“昊华能源”或“公
司”）于 2023 年 9 月 20 日 15 时 30 分在公司三层会议室召开
了公司第七届董事会第五次会议。本次会议应出席董事 11 人，实到董事 11 人（含授权董事）。公司董事孙力先生因有其他公务不能出席本次会议，授权公司董事柴有国先生代为行使表决权；公司董事赵兵先生和李长立先生视频出席本次会议；公司监事及相关部室负责人列席本次会议。

本次会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议由董事长董永站先生主持。会议审议通过了如下议案：
1.关于聘任公司副总经理的议案

经表决，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
同意聘任杜磊先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满时止。

2.关于制定《北京昊华能源股份有限公司对外捐赠管理办法》的议案

经表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。
3.关于制定《北京昊华能源股份有限公司董事会议案管理办法》的议案


经表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。
特此公告。

北京昊华能源股份有限公司
2023 年 9 月 20 日


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