公告日期：2023-06-01

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2023-027
北京昊华能源股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023 年 5 月 31 日

(二)股东大会召开的地点：北京市门头沟区新桥南大街 2 号
公司三层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 16

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 959,081,433

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 66.6029
表决权股份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长董永站先生因有其他公务不能出席本次会议，经由半数以上董事共同推举公司董事、总经理薛令光先生主持本次会议。

大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。


(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人，出席 7 人，公司董事董永站先生、赵
兵先生、李长立先生及独立董事宋刚先生因有其他公务未出席本次 会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，公司监事会主席谷中和先生、 监事李刚先生因有其他公务未出席本次会议；

3、公司董事、副总经理、总会计师、董事会秘书柴有国先生出 席本次会议；公司总法律顾问、首席合规官杜峰先生及见证律师列 席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司《2022 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 958,716,353 99.9619 365,080 0.0381 0 0.0000

2、议案名称：关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 958,716,353 99.9619 365,080 0.0381 0 0.0000

3、议案名称：关于公司《2022 年度独立董事述职报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 958,716,353 99.9619 365,080 0.0381 0 0.0000

4、议案名称：关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 958,716,353 99.9619 365,080 0.0381 0 0.0000

5、议案名称：关于公司 2022 年度利润分配的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 958,716,353 99.9619 365,080 0.0381 0 0.0000

同意公司不再提取法定盈余公积和任意盈余公积，并以 2022
年 12 月 31 日总股本 1,439,997,926 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利 3.40 元（含税），共计 489,599,294.84 元，完成股
利……
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