公告日期：2018-04-17

证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临2018-012



江苏恒立液压股份有限公司



第三届董事会第九次会议决议公告



本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



江苏恒立液压股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年4月4日以书面送达以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第三届董事会第九次会议的通知，会议于2018年4月14日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事7名，实际现场出席董事6名，采用通讯表决方式的董事1名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。本次会议由董事长汪立平先生召集并主持。会议审议了如下议案： 1、审议《江苏恒立液压股份有限公司2017年度总经理工作报告》；



表决结果：7票同意、0 票弃权、0 票反对。



2、审议《江苏恒立液压股份有限公司2017年度董事会工作报告》；



该议案详细内容见公司2017年年度报告“第四节 经营情况讨论与分析”。



表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。



3、审议《江苏恒立液压股份有限公司2017年年度报告及其摘要》；



公司2017年年度报告及年度报告摘要的内容与本公告同日披露于上海证



券交易所网站www.sse.com.cn。



公司全体董事、高级管理人员对公司《2017年年度报告及其摘要》签署了书面确认意见，公司监事会以决议的形式对该报告及其摘要进行了确认。



表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。



4、审议《江苏恒立液压股份有限公司2017年度财务决算报告》；



该议案详细内容见公司2017年年度报告“第四节 经营情况讨论与分析”。



表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。



5、审议《江苏恒立液压股份有限公司2017年度利润分配的预案》；



根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，母公司2017年度实现净利润418,359,191.00元，提取法定公积金41,835,919.10元，分配2016年度股利41,580,000.00元，报告期末可供股东分配的利润为



1,108,920,615.78元。



根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、公司《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》的规定以及公司实际经营状况，拟定2017年度利润分配预案为：拟以公司2017年末总股本630,000,000股为基数，按每10股派发现金红利2.20元（含税）向全体股东分配，共派发现金138,600,000.00元，剩余未分配利润970,320,615.78元,结转以后年度。同时资本公积金转增股本，以630,000,000股为基数向全体股东每10股转增4股，共计转增252,000,000股，转增后公司总股本将增加至882,000,000股。



表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。



6、审议《江苏恒立液压股份有限公司2017年度内部控制评价报告》；



该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。



表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。



7、审议《江苏恒立液压股份有限公司2017年度内部控制审计报告》；



该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。



表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。



8、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于续聘审计机构的预案》；



公司拟继续聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年年度财务会计及内部控制审计机构,并支付财务会计审计费用103万元，内部控制审计费用15万元，总计118万元。



表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。



9、审议《江苏恒立液压股份有限公司2017年度独立董事述职报告》；



该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。



表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。



10、审议《江苏恒立液压股份有限公司2017年度审计委员会履职情况报告》； 该报告内容与本公……
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