公告日期：2017-03-01

证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临2017-14



太平洋证券股份有限公司



第四届监事会第五次会议决议公告



本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



太平洋证券股份有限公司第四届监事会第五次会议的通知于2017年2月17



日发出，分别以电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位监事。根据《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定，公司第四届监事会第五次会议于2017年2月27日召开。本次会议应到监事三名，有两名监事现场参会并行使表决权，监事黄静波先生委托监事冯一兵先生代为行使表决权及签署相关文件。公司有关高管列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



本次会议由监事会主席郑亿华先生主持，会议以书面表决方式审议通过了如下议案：



一、2016年度监事会工作报告



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



本议案需提交公司股东大会审议。



二、2016年度财务决算报告



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



本议案需提交公司股东大会审议。



三、2016年度利润分配预案



从公司发展和股东利益等综合因素考虑，公司2016年度利润分配预案为：



以公司2016年12月31日总股本6,816,316,370股为基数，向全体股东每10股



派0.30元（含税），分配现金红利204,489,491.10元（含税），本次股利分配后的



未分配利润916,723,720.07元结转下一年度。公司2016年度拟分配现金红利占



2016年度归属于母公司股东净利润的30.62%。



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



本议案需提交公司股东大会审议。



四、2016年度社会责任报告



（本报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



五、2016年度合规报告



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



六、2016年度内部控制评价报告



根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《证券公司治理准则》、《证券公司内部控制指引》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、上海证券交易所《关于做好上市公司2016年年度报告披露工作的通知》及《公司章程》等相关规定，公司监事会根据对公司内部控制的核查情况，审阅了《太平洋证券股份有限公司2016年度内部控制评价报告》，并发表如下意见：



《太平洋证券股份有限公司2016年度内部控制评价报告》对公司内部控制



的整体评价是客观、真实的，相关制度覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，形成了相应的控制机制，保证了公司业务和管理体系运行安全有效。



（本报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



七、2016年度监事薪酬及考核情况专项说明



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



八、2016年年度报告及摘要



监事会对公司董事会编制的太平洋证券股份有限公司2016年年度报告发表



如下审核意见：



1、2016 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公



司内部管理制度的各项规定；



2、2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项



规定，包含的信息，能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果；



3、在提出本意见前，未发现参与2016年年度报告编制和审议的人员有违反



保密规定的行为；



4、监事会认为公司聘任的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016



年度的财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的。



（本报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



本议案需提交公司股东大会审议。



九、2016年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



十……
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